Kraken під розслідуванням за порушення санкцій: звіт

Повідомляється, що Міністерство фінансів розслідує популярну в США біржу криптовалюти Kraken за нібито обслуговування іранських користувачів, які перебувають під санкціями. Очікується, що департамент стягне штраф з біржі. 

Чи порушив би Kraken закон?

As повідомляє New York Times, розслідування було виявлено п'ятьма людьми, пов'язаними з Kraken. Кожна особа вирішила залишитися анонімною через побоювання помсти компанії. 

Розслідування нібито триває з 2019 року. Якщо це правда, це зробить Kraken найбільшою криптокомпанією, яка зіткнеться з примусовими діями OFAC за порушення санкцій, що стосуються Ірану. Такі торговельні обмеження були введені в 1979 році, забороняючи експорт будь-яких товарів або послуг до країни зі Сполучених Штатів.

Відповідаючи на запитання, речниця казначейства сказала, що агентство не коментує потенційні чи поточні розслідування. Так само головний юридичний директор Kraken Марко Санторі сказав, що фірма «не коментує конкретні дискусії з регуляторами». 

«Kraken уважно стежить за дотриманням законів про санкції та, як правило, повідомляє регуляторам навіть про потенційні проблеми», — додав він.

У звіті стверджується, що генеральний директор Джессі Пауелл у 2019 році поділився повідомленнями, в яких припускав, що його фірма може порушити закон, якщо вигоди для компанії переважать витрати від цього. 

Пауелл завжди голосно говорив про своє лібертаріанець значення. У березні він відхилив прохання віце-прем'єр-міністра України добровільно припинити обслуговування російських клієнтів. У тому ж Twitter нитка, він сказав, що місія його компанії полягає в тому, щоб перевести людей у ​​всьому світі в криптовалюту, «де довільні лінії на картах більше не мають значення».

З іншого боку, Пауелл неохоче піддався канадській владі, коли його попросили застосувати санкції проти демонстрантів Конвою свободи в лютому. Фактично він зіткнувся окремо дослідження за просування гаманців із самостійним зберіганням серед користувачів у той час, попереджаючи, що йому доведеться заморозити їхні кошти, якщо це буде змусено урядом.

Крипто проти санкцій

У період між канадськими та російськими подіями регулятори в усьому світі швидко з недовірою поставилися до потенційної ролі криптоіндустрії в сприянні уникненню санкцій. 

У квітні Міжнародний валютний фонд попередили що навіть біткойн-майнери Росія може використовувати для ухилення від санкцій. Дійсно, президент Путін особисто проявив інтерес у видобутку біткойнів за переваги, які Росія може мати в галузі. 

Однак генеральний директор Binance Чанпен Чжао заперечує що криптовалюти є хорошим інструментом для обходу торгових обмежень. 

«Якщо ви подивіться на дані, ніхто розумний не зробить цього», — сказав він сказав під час квітневого співбесіди. «Крипто надто відстежується, уряди в усьому світі все більше добре відстежують криптовалютні транзакції».