Kraken вирішує врегулювати звинувачення щодо санкцій щодо Ірану з регуляторними органами США

28 листопада Міністерство фінансів США оголошений що криптовалютна біржа Kraken погодилася сплатити комісію за розрахунки в розмірі 362,000 XNUMX доларів США за звинувачення в порушенні санкцій проти Ірану.

У липні 2022 року Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) розслідувало одну з найбільших криптовалютних бірж Kraken. Зрештою було виявлено, що Kraken постачав споживачам з Ірану та інших країн, під які потрапили санкції. 

Все це сягає 2019 року

За даними New York Times, розслідування почалося в 2019 році за участю «п’яти осіб, пов’язаних з компанією або обізнаних про розслідування». Розслідування показало, що над Станом на червень 1,500 року 2022 іранських користувачів мали облікові записи на Kraken. Крім того, криптобіржа була також доступна для 149 користувачів у Сирії та 83 користувачів на Кубі.

Іран перебуває під санкціями США з 1979 року. Ці санкції забороняють експорт товарів або послуг організаціям або людям всередині країни. У списку заборонених також Сирія і Куба. Покарання застосовуються до ведення бізнесу з вищезазначеними країнами або надання їм послуг.

OFAC стверджував, що Kraken не зміг запровадити механізми, які визначають геолокацію та IP-адреси користувачів, тим самим забороняючи їм входити в країни, під які введено санкції. Угода є останньою в атаці Міністерства фінансів на криптовалюти. Bittrex Inc. заплатила казначейству приблизно 30 мільйонів доларів у жовтні для врегулювання претензій, пов’язаних із санкціями та законодавством про боротьбу з відмиванням грошей.

У рамках мирової угоди Kraken інвестує 100,000 XNUMX доларів США в контроль за дотриманням санкцій, включаючи навчання та технологічні заходи для допомоги в перевірці санкцій.

Приблизно за шість місяців до врегулювання Kraken втратив свого провідного глобального спеціаліста з відповідності вимогам, Стівена Крісті, через конкурентну криптовалютну біржу Binance.

Не вперше, Кракен

У Kraken були складні відносини з регуляторними органами. Минулого року американську біржу оштрафували на 1.25 мільйона доларів за незаконну торгівлю.

Штраф був накладений у зв’язку з тим, що кілька криптовалютних фірм намагаються відновити довіру користувачів після припинення дії FTX.