Корея та США домовилися поділитися даними розслідування про Terra-Luna

Міністр юстиції Південної Кореї Хан Дон Хун нещодавно перебував у Нью-Йорку, щоб обговорити різні способи співпраці двох країн у розслідуванні фінансових злочинів, особливо злочинів, пов’язаних із криптовалютою.

У вівторок Хун зустрівся зі співголовою робочої групи з цінних паперів і товарів Андреа М. Грісволд в Офісі прокурора США Південного округу Нью-Йорка разом зі Скоттом Хартманом, керівником робочої групи з питань шахрайства з цінними паперами і товарами того ж офісу, повідомляє місцевий щоденник.

Обидві сторони обговорили способи обміну інформацією та зміцнення співпраці для забезпечення своєчасного вжиття заходів щодо збільшення кількості випадків шахрайства з цінними паперами, пов’язаних із ринком цифрових активів, повідомляє місцева газета. Повідомляється, що обидві сторони домовилися поділитися своїми останніми даними розслідування щодо Terra-LUNA, криптопроекту, який розслідується в обох країнах.

Крах екосистеми Terra вартістю 40 мільярдів доларів привернув юридичну увагу обох країн. США нещодавно відкрили новий розслідування проти співзасновника Terra До Квона, поки південнокорейська прокуратура розслідує кілька звинувачень, включаючи шахрайство, маніпулювання ринком та ухилення від сплати податків.

За темою: Terra 2.0: криптопроект, побудований на руїнах 40 мільярдів доларів грошей інвесторів

Співпраця між двома країнами може стати першою з багатьох, оскільки злочини, пов’язані з криптовалютою, останнім часом опинились у центрі уваги регуляторів. Південна Корея стала однією з найсуворіших націй, коли справа доходить до крипторегулювання, забезпечуючи суворі вказівки «знай свого клієнта» (KYC) і боротьбу з відмиванням грошей (AML).

Сага про Терру також спонукала корейських законодавців створити а новий комітет з нагляду за криптовалютами оцінити нові криптопроекти, розміщені на криптобіржах. Багато експертів передбачали, що крах Terra-USD (UST) спонукає регулятори до цього надають перевагу централізованим стейблкоїнам над алгоритмічними.

Через відсутність чітких правил щодо криптовалют відстеження та переслідування цих злочинів, які часто включають транскордонні транзакції та відмивання, стає дедалі складнішим і складнішим. Наприклад, голландський університет заплатив 200,000 2019 біткойнів (BTC) як викуп у XNUMX році, слідчим вдалося трек один гаманець в Україну і зрештою довелося співпрацювати з місцевою владою, щоб повернути кошти майже через три роки після злому.