Міністерство юстиції планує висунути звинувачення Binance та керівникам

Згідно з повідомленнями інформаційного агентства Reuters, прокуратура Сполучених Штатів розглядає можливість висунення кримінальних звинувачень проти криптовалютної біржі Binance та керівників компанії, включаючи засновника та генерального директора Чанпена «CZ» Чжао. Reuters посилається на чотирьох осіб, знайомих із ситуацією.

Прокурори прокуратури США в Сіетлі розпочали розслідування щодо Binance у 2018 році після того, як були зафіксовані випадки, коли злочинці використовували Binance для переказу незаконних коштів. Згідно з ReutersBinance перебуває під розслідуванням щодо можливого відмивання грошей і порушення кримінальних санкцій. Однак розбіжності між прокурорами з Міністерства юстиції затримують завершення цього тривалого розслідування щодо найбільшої у світі біржі криптовалют. Деякі з півдюжини федеральних прокурорів, які беруть участь у справі, вважають, що зібрані на даний момент докази виправдовують рух вперед і подання позовів проти Binance та деяких її керівників. Однак інші співробітники департаменту стверджують, що потрібно витратити більше часу на достатню перевірку доказів.

У розслідуванні Міністерства юстиції беруть участь три офіси: Відділ з відмивання грошей і повернення активів (MLARS), Офіс прокурора США в Західному окрузі Вашингтона в Сіетлі і, нарешті, Національна група з контролю за дотриманням законодавства про криптовалюту. Згідно з джерелами, правила Міністерства юстиції передбачають, що звинувачення у відмиванні грошей проти фінансової установи повинні бути затверджені керівником MLARS. Крім того, керівники двох інших офісів, а також посадові особи вищого рівня Міністерства юстиції також повинні підписати будь-які дії, спрямовані проти Binance.

Судове переслідування було б проблематичним для криптоіндустрії

Зараз криптоіндустрія опинилася в дуже небезпечному становищі. Сектор був уражений негативними новинами з моменту краху конкуруючої біржі Binance FTX у листопаді. Якщо розслідування щодо Binance та Чжао продовжиться і зрештою призведе до офіційних звинувачень, це може послабити контроль Binance над галуззю, яка надзвичайно зміцнилася після припинення FTX. Адвокати Binance американської юридичної фірми Gibson Dunn відвідали кілька зустрічей з представниками Міністерства юстиції за останні пару місяців, за словами людей, знайомих із цим питанням. Binance висунув кілька аргументів, серед яких факти, що кримінальне переслідування матиме катастрофічний вплив на ринок, який і так перебуває в стані тривалого спаду.  

Розслідування зосереджено на неліцензійній передачі грошей, змові з відмиванням грошей і порушеннях кримінальних санкцій. Хоча остаточних рішень щодо висунення звинувачень не було прийнято, прокурори вважають, що Чжао та кілька керівників є об’єктами цих розслідувань. Якщо розслідування виявиться плідним для Міністерства юстиції, департамент може висунути звинувачення проти Binance та її керівників, домовитися про мирову угоду або закрити справу, не вживаючи проти них жодних заходів.  

Binance заперечує заяви Міністерства юстиції

Binance випустив a заяву в якому він спростував твердження, зроблені в статті Reuters. Глава відділу розвідки та розслідувань Binance Тигран Гамбарян заявив, що з листопада 47,000 року біржа «відповіла на понад 2021 XNUMX запитів правоохоронних органів».

Представник Binance сказав:

Як було широко повідомлено, регулятори проводять широку перевірку кожної криптокомпанії на предмет багатьох тих самих проблем. Ця індустрія, що зароджувалася, швидко розвивалася, і Binance продемонструвала свою відданість безпеці та відповідності через значні інвестиції в нашу команду, а також інструменти та технології, які ми використовуємо для виявлення та запобігання незаконній діяльності.

Застереження: Ця стаття надана виключно в ознайомлювальних цілях. Він не пропонується і не призначений для використання як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.