Invictus Capital, криптоінвестиційна компанія, що базується в Південній Африці, перевела криптовалюту з фондів, призначених для інвестицій з «відсутність очікуваного ризику зниження” в Terra USD і утримував токени під час події де-прив’язки UST, посилаючись на “досить дивовижний інтерес” як виправдання для утримання через збій.
мелірування
- Invictus Capital інвестував мільйони доларів інвесторських коштів в екосистему Terra, щоб залучити величезні прибутки в рамках «регульованих» фондів.
- Менеджери фондів відмовили інвесторам у закликах продати UST до того, як прив’язка впала нижче 0.93 долара.
- Криптоактиви інвесторів мали бути в холодному сховищі, але Invictus замість цього вклав їх у Celsius.
- Засновник компанії був вигнаний після невдалої торгівлі, яка коштувала компанії 4 мільйони доларів.
- Співробітники Invictus Capital погрожували заявити засновнику про шахрайство як важіль при продажу одного з фондів.
- Співробітники закрили всі канали соціальних мереж і призупинили зняття коштів.
- Директори Invictus нібито погрожували засновнику та переслідували його до батьківського дому.
- Invictus нібито створив наклепницьку кампанію проти засновника та колишнього генерального директора Даніеля Шварцкопфа.
- Зараз Invictus Capital проходить добровільну ліквідацію на Кайманових островах через свою холдингову компанію New World Holdings.
- Генеральний директор з реструктуризації намагався використати вплив, щоб запобігти публікації історії.
Invictus Capital
На момент краху Terra Luna в управлінні Invictus Capital було активів на суму приблизно 135 мільйонів доларів. Відсоток цих коштів зберігався в UST, що можна розглядати як порушення умов оригіналу офіційний документ який посилався на «еквіваленти в доларах США з невеликим очікуваним ризиком зниження».
Приблизно в той же час було виявлено, що 50% його активів, призначених для холодного зберігання, зберігаються в Цельсії. Зараз кошти заблоковано, а Invictus Capital балансує на межі банкрутства та подала заяву про добровільну ліквідацію.
Фірма призупинила виведення коштів і закрила всі свої канали в соціальних мережах через внутрішній конфлікт і обурення інвесторів, які вимагали інформацію про їхні активи.
Комунікація з Invictus була обмежена з початку червня, і після відходу засновника та колишнього генерального директора Даніеля Шварцкопфа було призначено генерального директора з реструктуризації Гайдна Хаммонда.
Invictus Capital – публічна організація, яка представляє кілька окремих портфельних компаній на Кайманових островах. Його пропозиція розроблена, щоб надати інвесторам простий спосіб інвестувати в криптовалюти, мінімізуючи ризики падіння.
Один із продуктів, Invictus Margin Lending (IML), фактично пропонує «можливість скористатися нестабільністю ринку криптовалют, щоб отримати відсотки за відсутність очікуваного ризику зниження."
Відсторонення генерального директора
Справи Invictus почали руйнуватися в квітні 2022 року після внутрішньої бійки між Schwartzkopff і членами одного з її постачальників послуг Kalahari. Калахарі та інша компанія, Sahara, надавали всі послуги для співробітників для компаній Invictus Capital Group, згідно з заявами директора Kalahari та Sahara Стівена Вільямса.
CryptoSlate звернувся до кількох співробітників Invictus, але всі запити про коментарі були відхилені. Єдиний доступний коментар надійшов від a лист співробітникам Invictus після звільнення Schwartzkopff заявивши, що «це досить серйозно, що, ймовірно, призведе до припинення бізнесу або суттєвої реструктуризації».
Проте нам вдалося поспілкуватися з Schwartzkopff та кількома інвесторами, зокрема Левом Мазуром.
Мазур, засновник Quantfury, торгової платформи на блокчейні, залучився до Invictus через його інвестиційний продукт Hyperion Investment Fund. Інвестори отримали доступ до кошика потенційних блокчейн-єдинорогів, купивши токен IHF.
Quantfury була запущена завдяки інвестиціям IHF, але Мазур стверджує, що компанія не має прямого зв’язку з Invictus Capital як бізнесом. Однак цей досвід дав йому зрозуміти, як працює компанія через спілкування з її співробітниками.
Мазур і Schwartzkopff зблизилися після фінансування Quantfury, причому Мазур заявив, що запуск був «це він сам», посилаючись на допомогу Schwartzkopff у забезпеченні інвестицій. Мазур високо відгукується про Шварцкопфа, кажучи: «Він геніальний тип... схожий на SBF».
У середині квітня Шварцкопфа вигнали з Invictus і змусили подати заяву про відставку під час засідання правління.
На зображенні нижче є копія заяви про відставку, підписаної Шварцкопфом і членами правління, написаної в блокноті.
Це дуже незвично для компанії з активами в управлінні понад сто мільйонів доларів використовувати блокнот для такого важливого документа. Люди, обізнані з цим питанням, розповіли CryptoSlate, що Шварцкопфа «буквально штовхнули та психічно насильствовали, видавлюючи, щоб підписати це».
Шварцкопф заснував Invictus Capital і добре відомий як головний ідеолог цієї операції. Хоча зараз багато членів спільноти виступили проти нього, мало хто стверджує, що він не був надто талановитим.
Schwartzkopff створив кілька продуктів, схожих на ETF, які використовували смарт-контракти для хеджування криптоінвестицій і розподілу їх між криптоактивами. Його творіння зробили компанію дуже прибутковою, але вважалося, що він не підходить для посади генерального директора.
У звітах стверджується, що Шварцкопф рідко приходив в офіс і більше цікавився кодом, ніж керуванням компанією. Він постійно придумував нові ідеї для інвестиційних стратегій, і під час однієї з таких стратегій він втратив 4 мільйони доларів коштів Invictus Capital.
Шварцкопф сказав CryptoSlate, що гроші, які він втратив, були отримані від прибутку компанії. Однак багато членів спільноти стверджують, що Schwartzkopff використовував кошти клієнтів, позичені від Invictus Alpha Fund. Жодних доказів на підтвердження цих тверджень не знайдено.
Шварцкопф вважає, що звинувачення були створені співробітниками Invictus Capital, які «розміщували повідомлення під псевдонімами тролів на Discord».
Він також стверджував, що вони погрожували йому, переслідували його до батьківського дому та
«[Робив] деякі досить недобросовісні дії, як-от вхід у мій приватний Whatsapp і Telegram на моєму корпоративному ноутбуці, який я передав. Вони також відмовилися надати мені мої електронні листи чи повідомлення Slack, щоб я міг захистити себе від будь-яких звинувачень».
Після того, як Шварцкопфа було вигнано з компанії, Invictus Capital надіслав лист своїй спільноті, у якому відмовився надати конкретні подробиці про обставини звільнення Шварцкопфа. Однак було зазначено, що «правління відповідним чином дозволило керівництву вимагати відставки Деніела, яку він подав».
Подія UST de-peg
Оскільки Schwartzkopff виключено, Invictus Capital збільшив ризики фонду Invictus Margin Lending за UST, як зазначено в електронному листі, надісланому деяким інвесторам. Оновлення було злито в CryptoSlate колишнім співробітником, і це пояснюється
«На жаль, до скасування прив’язки більшість фондів ISG (98%), значна частина фонду IBA (48%) і частина хеджування грошових коштів C10 (40%) були піддані UST стейблкойн».
Відсотки показують, що Invictus Capital мав близько 22.5 мільйонів доларів, пов’язаних безпосередньо з UST.
До того, як ця інформація стала публічною, інвестори звернулися до Invictus через офіційний сервер Discord, сказавши їм вийти з позиції. Однак представники Invictus применшили побоювання, що відміна прив’язки матиме довгострокові наслідки.
Протягом тижня краху Terra перевірений аналітик фонду Invictus сказав інвесторам у Discord, що «ми не бачимо великого ризику зриву прив’язки», посилаючись на минулу ефективність UST як своє обґрунтування. Крім того, він заявив, що «повна впевненість у тому, що прив’язка буде збережена».
Пізніше аналітик Invictus додав, що «ми заробляємо досить дивовижні відсотки... 30+%», і він «все одно не хвилюється». Крім того, він заявив, що не думає, що LUNA може повернутися до нуля «і залишитися там».
У кількох розмовах щодо цієї події Шварцкопф стверджував, що вийде з позиції приблизно за $0.97, посилаючись на свій пізній нічний крок продати XRP, коли «почався судовий процес». У цей період Schwartzkopff більше не брав участі в роботі компанії. Однак він сказав нам, що намагався зателефонувати Invictus, коли кілочок нарешті зламався, але ніхто не підхопив.
Через переконання Invictus, що UST буде повторно прив’язаний, інвестори попросили підтвердження стратегії управління ризиками. Нічого не було надано, але один інвестор, який звернувся через веб-сайт Invictus, отримав відповідь 11 травня, у якій говорилося, що «ми маємо побачити повільне відновлення паритету долара».
У цей момент UST впав нижче 0.65 долара і відновився приблизно до 0.86 долара. Invictus залишився позитивним, заявивши, що «фонд ISF збереже свою позицію UST». Електронний лист інвесторам, у якому «на жаль» повідомлялося, що понад 22.5 мільйона доларів США утримується в кількох фондах, було надіслано наступного дня, 12 травня.
Цельсія над холодним зберіганням
Двома основними продуктами, пропонованими Invictus, були криптовалютні індексні фонди C20 і C10. C20 рекламувався як спосіб інвестування в «регульовані та токенізовані фонди» та дозволяв інвесторам отримати доступ до «20 найкращих криптоактивів» за допомогою одного токена. Тим часом C10 був хеджованим «розумним індексним фондом», призначеним для обмеження втрати капіталу за допомогою «динамічного механізму хеджування грошових коштів».
Згідно з портфоліо, криптовалюта в рамках фонду C20 повинна була зберігатися в холодному сховищі. офіційний документ. Однак пізніше Invictus виявив, що 50% фонду C20 і більша частина C10 натомість зберігаються на Celsius.
«І C20, і C10 мають значний вплив на мережу Celsius, яка нещодавно призупинила зняття коштів. Більшість активів C10 зберігаються в мережі Celsius, і приблизно 50% активів C20 також зберігаються там».
Інший лист до інвесторів підтвердив вплив за Цельсієм, але, що цікаво, суперечив ранній заяві щодо впливу C10 на UST:
Загальна вартість запасів, що зберігаються в Celsius, оцінюється в районі 49 мільйонів доларів до краху Terra та 23 мільйонів доларів після. Кошти становили приблизно 55% загальних активів під управлінням. За часів Цельсія заяву про банкрутство, в якому Invictus Capital значився одним з найбільших кредиторів, вартість активів склала $17.7 млн.
Вплив на інвесторів
Із 135 мільйонів доларів, якими керує Invictus, приблизно 80 мільйонів доларів було інвестовано в Terra або Celsius. Ці інвестиції були або втрачені через крах Терри, або все ще заблоковані в Цельсій. Інвестори не мали доступу до виведення коштів більше місяця, оскільки Invictus відключив усі засоби зв’язку.
Інвестори об’єдналися, щоб створити приватну спільноту Discord із сотнями учасників і тисячами повідомлень. Сервер під назвою «Незалежні власники токенів Invictus» допоміг CryptoSlate отримати оригінальну документацію від Invictus для підтвердження претензій.
Кілька активних учасників звернулися безпосередньо до CryptoSlate, щоб сприяти цьому розслідуванню, виявивши, що багато роздрібних інвесторів, пов’язаних з Invictus, втратили весь свій капітал через катастрофу.
Alvarez & Marsal, та сама фірма, що представляє Celsius, представляє Invictus. Він сказав Celsius, що «вона не повинна спілкуватися з клієнтами, тому що вони можуть вважатися упередженими у випадку банкрутства». Invictus Capital так само мовчав з цього питання після свого добровільного рішення подання про ліквідацію.
CryptoSlate зв’язався з кількома членами Invictus Capital і Kalahari, включаючи генерального директора Restructuring Гайдна Хаммонда, але ніхто не захотів дати коментар. Проте Хаммонд зв’язався з CryptoSlate у червні, попросивши журналістів припинити вивчення цієї історії.
CryptoSlate публікуватиме подальші історії, коли наше розслідування щодо Invictus буде просуватися вперед і коли ми будемо отримувати більше інформації.
Blocklight є дослідницьким підрозділом CryptoSlate. Якщо ви втратили гроші через Invictus Capital, маєте додаткову інформацію або маєте будь-які інші поради щодо зловмисників у криптовалюті, ви можете зв’язатися з нами через e-mail.
Початкове дослідження: Олувапелумі Адежумо
Джерело: https://cryptoslate.com/investors-lost-over-100m-after-invictus-capital-moved-funds-into-ust-celsius-against-their-wishes/