Обвинувальний акт проти СБФ розпечатаний, містить 8 пунктів фінансових та виборчих махінацій

Обвинувальний акт проти Сема Бенкмана-Фріда (SBF) було розпечатано 13 грудня. Обвинувальний акт, підписаний прокурором Південного округу Нью-Йорка Деміаном Вільямсом, складається з 14 сторінок і містить вісім пунктів. 

В обвинувальному акті проти SBF висунуті такі звинувачення: змова з метою шахрайства з клієнтами, шахрайство з клієнтами, змова з метою шахрайства з кредиторами, шахрайство з кредиторами, змова з метою шахрайства з товарами, змова з метою шахрайства з цінними паперами, змова з метою здійснити відмивання грошей і змову з метою обману Сполучених Штатів і порушення законів про фінансування кампанії. 

США Деміан Вільямс: Раніше сьогодні ввечері влада Багамських островів заарештувала Семюеля Бенкмана-Фріда на запит уряду США на основі закритого обвинувачення, поданого SDNY. Ми очікуємо, що вранці ми розкриємо обвинувальний висновок, і тоді матимемо більше інформації.

— прокурор США SDNY (@SDNYnews) 12 Грудня, 2022

За першими чотирма та сьомим пунктами звинувачення SBF зобов’язаний конфіскувати «будь-яке майно, реальне та особисте, яке є доходом від скоєння зазначених правопорушень або отримане від нього». Якщо це неможливо, Сполучені Штати «домагатимуться конфіскації будь-якого іншого майна відповідача в межах вартості вищезазначеного майна, що підлягає конфіскації».

В обвинувальному акті названо лише СБФ, хоча там також йдеться про «відомих і невідомих осіб».

Обвинувачення SDNY проти SBF було розпечатано. Його звинувачують у шахрайстві з електронною поштою та кількох змовах: шахрайстві з електронними телефонами, товарами та цінними паперами, а також у відмиванні грошей. Також порушення фінансування кампанії. Вони кидають йому книгу.https://t.co/biQ7vOJMBp

— Дейв Лауер (@dlauer) 13 Грудня, 2022

Таким чином, обвинувальний висновок поєднує звинувачення, пов’язані з діяльністю FTX і Alameda Research, із політичною діяльністю SBF. Звинувачення за восьмим пунктом включають порушення законів про внески, перешкоджання функціям Федеральної виборчої комісії, внесення внесків від імені інших і внесків, зроблених організацією, якій заборонено це робити згідно з федеральним законом.

За темою: За кілька годин до свого арешту SBF заперечив, що був частиною чат-групи Wirefraud

SBF був заарештований на Багамах 12 грудня на прохання уряду США. Цей арешт став несподіванкою для Комітету з фінансових послуг Палати представників, який очікував, що SBF дасть свідчення дистанційно на слуханні вранці 13 грудня. стався витік свідчень онлайн. Звинувачення в обвинувальному акті є серйозними, але очікується, що SBF також буде висунуто звинувачення з багатьох інших джерел. Комісія з цінних паперів і бірж США та торгівля товарними ф’ючерсами комісії (CFTC). пред'явив звинувачення СБФ, і він може висуваються звинувачення в штатах США та в інших юрисдикціях.