WazirX відновлює нормальну роботу після того, як ED Індії «розморозив» його банківські рахунки.
Управління з питань дотримання законодавства Індії (ED) скасувало заморожування Банківські рахунки WazirX, - йдеться в повідомленні криптовалютної біржі блог в понеділок.
Згідно з дописом, ED розблокував банківські рахунки Wazir X завдяки співпраці з компанією та суворим перевіркам щодо відмивання грошей. Тепер WazirX може продовжувати свої регулярні банківські операції.
«Завдяки активній співпраці WazirX і активним перевіркам проти відмивання грошей (AML), які призвели до блокування підозрілих облікових записів, ED розморозив банківські рахунки WazirX. Тепер WazirX може продовжувати свої банківські операції у звичному режимі».
Облікові записи WazirX були заморожені минулого місяця ED у зв’язку з поточним розслідуванням ймовірного шахрайства з додатками для миттєвих позик. Згідно з ED, біржа брала участь у сумнівній ролі в допомозі компаніям, які займаються миттєвими позиками, відмивати чорні гроші, перетворюючи їх на криптовалюту.
«WazirX пояснила, що не пов’язана з будь-якими ймовірними обвинуваченими компаніями Fintech і додатків для миттєвих позик, які, як видається, є предметом розслідування ED, і проводить перевірки KYC/AML, незважаючи на відсутність юридичних зобов’язань це робити.
За шість місяців кількість запитів на інформацію від правоохоронних органів WazirX зросла на 176% – з 377 до 1,023. З цих повідомлень на правоохоронні органи Індії припало 952, тоді як 95% шахрайства, пов’язаного з криптовалютою, відбулося незалежно від будь-якої участі в технології Blockchain.
ED проводить розслідування проти кількох криптовалютних компаній через звинувачення у відмиванні грошей у закордонні гаманці. Місяць тому організація провела рейди на п’яти сайтах, пов’язаних з іншою криптокомпанією, CoinSwitch Kuber. У відповідь ця компанія опублікувала заяву, в якій говориться, що вони працювали разом з ED під час розслідування.
Нагадаємо, місяць тому індійське федеральне управління правоохоронних органів заморозило активи WazirX на суму 646.70 млн рупій, що становить майже 8.16 млн доларів.
- Реклама -
Джерело: https://thecryptobasic.com/2022/09/12/indian-authorities-unfreezes-wazirx-bank-accounts-resumes-normal-operations/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=indian-authorities-unfreezes-wazirx-bank -рахунки-відновлює-нормальні-операції