Індія заморожує додаткові $WRX і $USDT, пов’язані зі справою про відмивання коштів

Індія не залишила каменя на камені в нещодавньому розгоні справи про відмивання криптовалютних грошей E-Nuggets, оскільки її ED заморозило додаткові WRX і USDT на 58,000 XNUMX доларів США. Цей крок стався на тлі розслідування владою ігрової платформи E-Nuggets щодо звинувачень у відмиванні грошей.

ED стверджує, що Хан використовував E-Nuggets для обману громадськості

Управління правозастосування (DE) Індії розкрило інформацію через офіційного представника прес-реліз П'ятниця. Згідно з оголошенням, DE виявило, що воно заморозило кошти в WRX і USDT, пов’язані зі справою E-Nuggets. За даними DE, кошти становлять 47.64 лакхів рупій (58,565 XNUMX доларів США порівняно з поточним курсом).

У прес-релізі зазначається, що крок агентства відповідає положенням Закону Індії про запобігання відмиванню грошей (PMLA). Крім того, ED виявив, що це рішення пов’язане з поточним розслідуванням щодо засновника E-Nuggets Аміра Хана. Влада виявила активи в гаманці WazirX, що належить Хану.

Нагадаємо, ED Індії виявило розслідування щодо Хана два дні тому. За даними дирекції, Хан мав звичку використовувати ігрову платформу E-Nuggets для відмивання коштів. Стверджується, що Хан брав участь у шахрайських діях, які призвели до втрати коштів користувачами E-Nuggets.

Після збору грошової суми від громадськості раптово виведення із зазначеного додатка було зупинено під тим чи іншим приводом. Після цього всі дані, включно з інформацією профілю, було стерто із зазначених серверів додатків,

зауважив ED.

Індія активно бореться з відмиванням криптовалютних грошей

Крім того, в рамках розслідування влада заморозила близько 1.5 мільйона доларів у криптовалютах, що належали Хану, лише два дні тому. Розслідування ED розпочалося після скарг, поданих проти Аміра Хана та E-Nuggets у лютому 2021 року.

Хан нібито зберігав свої незаконно отримані доходи в криптовалютах, переводячи їх з WazirX на Binance. Binance заморозив активи на вимогу ED. Крім того, WazirX співпрацює з органами влади, щоб надати інформацію, важливу для розслідування.

До того, як це сталося в середу, Управління правоохоронних органів провело рейд у шести місцях у зв’язку з поточним розслідуванням, включаючи приміщення Хана. Під час рейду агентство вилучило понад 2.1 мільйона доларів.

Загалом Індія була активною у боротьбі з відмиванням криптовалютних грошей. Минулого місяця ED заморозив банківські активи найбільшої біржі Індії WazirX вартістю 8 мільйонів доларів. Цей крок був зроблений після звинувачень у відмиванні грошей.

Абігал .В. є автором криптовалют з більш ніж 4-річним досвідом написання. Вона зосереджується на написанні новин і вміє знаходити актуальні теми. Вона прихильниця криптовалют і NFT.

Представлений контент може містити особисту думку автора та підпорядковується умовам ринку. Проведіть дослідження ринку, перш ніж інвестувати в криптовалюти. Автор або публікація не несе відповідальності за ваші особисті фінансові втрати.