Провело незалежне розслідування певний цей тепер збанкрутілий криптокредитор Celsius Network був схемою Понці, використовуючи кошти клієнтів для купівлі свого рідного токена та підвищення ціни.
Починаючи з вересня, колишній прокурор Шоба Піллей розглядала заяви про те, що криптокредитор привласнював кошти та обманював інвесторів. Піллей, партнера юридичної фірми Jenner & Block, була призначена незалежним експертом американським суддею з питань банкрутства Мартіном Гленном, який спостерігає за 11-ю главою справи про банкрутство Celsius.
Резюме 689-сторінкового звіту Піллей стверджує, що обіцянки Цельсія щодо «довіри», «прозорості» та «фінансової свободи» були повною брехнею.
«За лаштунками компанія Celsius вела свій бізнес у принципово інший спосіб, ніж те, як вона рекламувала себе своїм клієнтам у кожному ключовому відношенні», — підсумовується у звіті.
У рамках розслідування було опитано 34 людини, в тому числі Цельсій колишній ген і засновник Алекс Машинський, теперішні та колишні співробітники, клієнти та ділові партнери.
У звіті йдеться, що Celsius зловживав мільйонами клієнтів у схемі Понці
З середини березня 2020 року Celsius таємно розраховує час своїх закупівель, щоб значно підтримати ціну CEL, йдеться у звіті. До червня 2021 року ціна CEL «зросла на 14,751 XNUMX%».
Внутрішнє оточення Celsius отримало мільйонні прибутки від їхньої величезної частки токенів, які стрімко подорожчали. Повідомляється, що генеральний директор і засновник Алекс Машинскі продав щонайменше 25 мільйонів токенів CEL з 2018 року на суму щонайменше 68.7 мільйона доларів, незважаючи на те, що неодноразово заперечував громадськості, що він відмовився.
Детальніше: Багато спотворень Алекса Машинського
Щоб підтримувати стабільність вартості токенів Celsius під час великих продажів першими інвесторами, Celsius «часто збільшував розмір своїх ордерів на відстрочку, щоб купити весь CEL, який [вони] продавали». Весь цей час працівники були обізнані та все частіше закликали керівників прийняти відповідні процедури.
«Ми використовуємо користувачів USDC, щоб платити за нікчемних співробітників CEL… Все тому, що компанія завищує ціни, щоб отримати оцінку, щоб мати можливість продати назад компанії», — цитує одного співробітника на каналі Celsius Slack.
- Згідно з нещодавно опублікованим звітом, Celsius витратив щонайменше 558 мільйонів доларів на купівлю власного токена.
- Як повідомляється, з 2018 року Celsius перевела щонайменше 223 мільйони CEL із вторинних ринків у власні гаманці — це більше, ніж 203 мільйони CEL, випущених під час ICO.
- По суті, Celsius купив кожен коли-небудь створений токен CEL «принаймні один раз, а в деяких випадках і двічі».
Celsius не міг дозволити собі продовжувати викуповувати всі свої власні продажі, тому він вирішив використовувати замість цього біткоїни та ефір, депоновані клієнтами, для оплати, йдеться у звіті. Ось тільки компанія не змогла відстежити, скільки в кого вона крала. У 2021 році він виявив, що йому не вистачає купи біткойнів та ефіру, які йому раптово знадобилося купити, щоб не відставати від зняття коштів клієнтів — саме тоді, коли ціна біткойнів та ефіру стрімко зростала.
Нібито вирішив використовуйте депозити клієнтів, щоб придбати приблизно 300 мільйонів доларів у стейблкойнах щоб виправити цей недолік — пластир на кораблі, що протікає.
Детальніше: Розслідування виявило, що «Опіка за Цельсієм» була хитрістю, щоб зберегти актуальність
«В результаті у Celsius залишилася діра в балансі стейблкоїнів, а не BTC і ETH», — йдеться в незалежному звіті. «Ця діра продовжувала зростати в результаті постійних викупів Celsius CEL і значних втрат, яких Celsius зазнав під час деяких своїх розгортань у 2021 році».
Celsius має мільйонні борги за рахунками та податками
У звіті було підкреслено, як керівники Celsius загострили зростаючі проблеми з ліквідністю, відмовившись знизити смішно високі ставки винагороди, звернувшись до високоризикованих інвестицій, щоб збільшити прибутковість, і прийнявши власний токен FTX як заставу.
Дійсно, Celsius мав тісні зв’язки з іншими суперечливими криптопроектами Tether і FTX. У звіті Піллей зазначила, що певні позичальники, зокрема Tether, Alameda Research і Three Arrows Capital, іноді мали ліміти вдвічі чи втричі більші за стандартні. В якийсь момент ризики Tether зросли до 2 мільярдів доларів і вважалися «екзистенційним ризиком» внутрішньо.
Зрештою Цельсій був вимушено призупинив вилучення клієнтів у червні, щоб уникнути неплатоспроможності. Якби цього не було, «нові клієнтські депозити неминуче стали б єдиним ліквідним джерелом монет для Celsius для фінансування зняття коштів», — йдеться у звіті Піллей.
Здебільшого у Celsius було достатньо резервів, щоб задовольнити непогашені зняття, але іноді фірма справді «безпосередньо використовувала депозити нових клієнтів для фінансування запитів клієнтів на зняття».
Крім того, слідчі виявили майже 14 мільйонів доларів неоплачених рахунків за комунальні послуги в її гірничодобувному підрозділі Celsius Mining, а також «значні недоліки в дотриманні податкового законодавства». Підозрювані 23.1 мільйона доларів США у вигляді податку на використання залишаються непогашеними, тоді як 3.7 мільйона доларів США зарезервовано для «потенційних зобов’язань з ПДВ».
Для отримання більш інформованих новин слідкуйте за нами Twitter та Новини Google або послухайте наш підкаст-розслідувач Інновація: Blockchain City.
Джерело: https://protos.com/independent-examiner-finds-celsius-ticks-every-ponzi-box/