Згідно зі звітом Financial Times, колишній старший менеджер відділу інституційних клієнтів Huobi Чен Болян заробив 5 мільйонів доларів на торгівлі на рахунку компанії. Обвинувачений переслідується в Гонконзі.
Хоча торги відбулися у лютому та березні 2020 року, FT говорить що про випадок раніше не повідомлялося. Болянг, який був колишнім старшим менеджером в одному з найбільших криптообмінники, Huobi Global, таємно торгував проти іншого облікового запису, який він контролював.
Huobi була зареєстрована в Китаї в 2013 році, але з позицією країни щодо цифрових активів у 2021 році біржа була перенесена, і тепер вона зареєстрована на Сейшельських островах.
Хоча відповідно до законодавства Гонконгу має бути достатньо доказів для того, щоб такі розслідування були передані до суду, справа Болянга запланована на «попереднє розслідування» наступного тижня. Докази показують, що 34-річний чоловік отримав доступ до комп’ютерних систем компанії і зібрав найбільшу суму на 5 мільйонів доларів. стабільний конус, прив'язь (USDT).
Крім того, Болянг створив роздрібний рахунок на ім’я свого батька, надавши йому 20 мільйонів доларів кредиту Huobi, повідомляє FT. У звіті йдеться, що потім він торгував проти корпоративного рахунку, який також був під його контролем.
Болянг отримав заставу в 25,000 5 доларів, і йому доведеться зіткнутися з "шістьма пунктами" за зловживання комп'ютерними системами Huobi і "одним рахунком" за виручку в XNUMX мільйонів доларів. Його адвокат Ларейна Чен не відповіла на запит FT про коментар.
«Працевлаштування пана Болянга Чена з Huobi Global було припинено в травні 2020 року. Ми не маємо додаткових коментарів щодо звинувачень проти пана Болянга Чена, і ми віримо в здійснення правосуддя Спеціальним адміністративним районом Гонконгу», – сказав Huobi Global.
Згідно з Wall Street Journal звітом У травні обсяги інсайдерської торгівлі значно зросли разом із глобальним зростанням криптовалют. Дослідження на основі публічних даних показує, що співробітники деяких найбільших криптоплатформ, в т.ч Binance, Coinbase, і FTX, використовували секретні дані фірми, щоб отримати величезний прибуток.
Крім того, згідно зі звітом, деякі інсайдерські трейдери заробили понад 1.7 мільйона доларів.
Що ви думаєте на цю тему? Напишіть нам і розкажіть!
відмова
Вся інформація, що міститься на нашому веб-сайті, публікується добросовісно та лише для загальної інформації. Будь-які дії, які читач вживає щодо інформації, розміщеної на нашому веб-сайті, суворо на свій страх і ризик.
Джерело: https://beincrypto.com/huobi-globals-former-employee-accused-of-insider-trading/