Генеральний прокурор Багамських островів (AG) і міністр юридичних питань Райан Піндер підтвердили, що зруйнована криптобіржа FTX є об’єктом «активного та постійного» розслідування владою карибської країни.
У нац заяву який був оприлюднений у прямому ефірі на Facebook-сторінці Офісу прем’єр-міністра 27 листопада, Піндер пояснив, що «справи FTX Digital Markets» знаходяться під пильною увагою «цивільної та кримінальної влади», а влада Багамських островів працює з «кількома спеціалістів та експертів і продовжуватиме це робити, якщо виникне потреба».
«Комісія з цінних паперів, наш відділ фінансової розвідки та відділ фінансових злочинів Королівської поліції Багамських островів продовжуватимуть розслідувати факти та обставини, що стосуються кризи банкрутства FTX, а також будь-яких потенційних порушень законодавства Багамських островів», — додав він.
Піндер також повідомив, що відповідні органи влади Багамських островів намагатимуться притягнути до відповідальності будь-які компанії чи осіб, яких буде виявлено у вчиненні будь-яких протиправних дій під час розслідування, а також співпрацюватимуть з іншими регуляторними органами та правоохоронними органами по всьому світу.
«Ці події нагадують нам про уроки, отримані з цінних паперів та іншого фінансового регулювання про необхідність міцного транскордонного співробітництва. Суспільство в усьому світі буде найкраще обслуговуватися завдяки тісній міжнародній регулятивній співпраці», – сказав він.
Комісія з цінних паперів Багамських островів призупинила роботу Цифрові ринки FTX (FDM) ліцензію на ведення бізнесу та позбавив її директорів повноважень 10 листопада.
12 листопада вони наказали передача всіх цифрових активів FDM на цифровий гаманець, що належить комісії, на «зберігання».
Піндер згадав про регуляторний орган країни вжив подальших заходів захисту, схвалених Верховним судом, але відмовився від подальших подробиць, доки «ми не будемо впевнені, що це не поставить під загрозу жоден аспект розслідування, що триває».
Піндер також скористався шансом закрити надзвичайну ситуацію 17 листопада рух компанією FTX Trading Limited, яка звинуватила «уряд Багамських островів» у «наданні несанкціонованого доступу до систем боржників» після початку розгляду справ про банкрутство в Сполучених Штатах відповідно до глави 11.
Він назвав звинувачення «надзвичайно сумними» через спотворення «своєчасних дій, вжитих Комісією з цінних паперів», водночас захищаючи всі кроки, вжиті регулятором країни.
Багамські острови заохочують криптокомпанії до острівної країни, щоб допомогти її економіці, але це так з тих пір як був похитнутий крахом FTX.
Він також сильно постраждав від урагану «Доріан» у 2019 році та пандемії COVID-19, що почалася в 2020 році, що призвело до зупинки його переважно заснованої на туризмі економіки. Оскільки FTX зник, у маленькій країні зникло багато робочих місць.
Але Піндер висловив переконання, що, незважаючи на «особисті трагедії», пов’язані з крахом FTX, він очікує «невеликого поширення за межі сфери цифрових активів як тут, на Багамах, так і в усьому світі».
Він посилався на рейтинги Багамських островів від 22 листопада Standard & Poor's Прогнозується стабільний прогноз із посиланням на показники туристичного сектору.
«Standards and poor прогнозує стабільні перспективи для нашої економіки, частково спираючись на припущення, що світовий крах FTX не матиме суттєвого негативного впливу на Багамські Острови», — сказав Піндер.
Джерело: https://cointelegraph.com/news/ftx-under-active-civil-and-criminal-investigation-bahamas-ag