Повідомляється, що FTX використовувала банківські рахунки Alameda для обробки коштів клієнтів

Сага про зараження FTX бачить нові викриття щодо його неправомірної поведінки щодня, і останнє з них підтверджує змова між невдалою криптобіржею і її дочірньої компанії Alameda Research з самого початку.

FTX, як і багатьом іншим криптовалютним біржам, було важко залучити банківського партнера для обробки фіатних транзакцій, оскільки банки не наважувалися зв’язуватися з криптовалютними біржами через відсутність регуляторного нагляду. FTX подолала цю проблему, використовуючи банківські рахунки дочірньої компанії для обробки транзакцій для криптобіржі.

Колишній генеральний директор FTX Сем Бенкман-Фрід підтверджений у розмові з Vox, що біржа використовувала банківські рахунки Alameda для перерахування депозитів клієнтів. Повідомляється, що деякі клієнти були запитав переказувати свої депозити через Alameda, яка мала банківські партнерства з фінтех-банком Silvergate Capital.

Зіткнення між Alameda та FTX через фонд клієнта згодом стало головною причиною провалу. Банкмен-Фрід стверджував, що хоча FTX ніколи не грала в азартні ігри на кошти користувачів, вона позичала їх Аламеді. Колишній генеральний директор стверджував, що, на його думку, у Alameda було достатньо застави для забезпечення позик, але, як припускають звіти, більша частина її була у рідному токені FTX (ПДВ).

Претензії колишнього генерального директора криптобіржі, що збанкрутувала, щодо нецільового використання коштів клієнтів час від часу відрізнялися. Спочатку Бенкмен-Фрід стверджував, що біржа та Alameda були незалежними організаціями, а пізніше також запевнив, що кошти клієнтів у безпеці, лише для видалити його твіт про позов пізніше.

За темою: Після FTX: Defi може стати мейнстрімом, якщо подолає свої недоліки

Звинувачення навколо зловживання банківськими лазівками виникла минулого тижня, коли процедура банкрутства виявила, що FTX володіє часткою в невеликому сільському банку зі штату Вашингтон через свою дочірню компанію Alameda. У той час багато хто стверджував, що інвестиція в сільський банк була зроблена, щоб обійти вимоги отримання банківської ліцензії.

Обсяг протиправних дій у використанні банківських рахунків Alameda для депозитів клієнтів FTX залежить від домовленості між банком і Alameda. У заяві для Bloomberg Сільвергейт сказав, що банк не коментує клієнтів або їх діяльність як питання фірмової політики. Silvergate не відповів на запит Cointelegraph про коментарі на момент написання статті.