FTX міг вчинити серйозне шахрайство та неналежне управління: ліквідатори Багамських островів

Через тиждень після аварії юридичні труднощі для FTX тільки посилилися. Відповідно до останніх судових клопотань від багамських ліквідаторів компанії, є ознаки «серйозного шахрайства та зловживання» з боку збанкрутілої криптобіржі.

Документ, поданий до суду США з питань банкрутства Південного округу Нью-Йорка, показав, що висновки Об’єднаних тимчасових ліквідаторів на сьогоднішній день вказують на те, що FTX могла вчинити серйозне шахрайство та безгосподарність.

Подання спрямоване на те, щоб тимчасово перешкоджати продажу будь-яких активів компанією, доки суди не винесуть вердикт відповідно до глави 15 Кодексу США про банкрутство, яка стосується справ про банкрутство, що стосуються кількох країн.

Звинувачення проти FTX

Проблеми для FTX на цьому не закінчуються. Відповідно до подання у вівторок, призначений судом тимчасовий ліквідатор, відповідальний за процедуру банкрутства біржі на Багамах, Браян Сіммс, оскаржив дійсність заяви про банкрутство відповідно до глави 11 дочірньої компанії FTX Trading і колективних 100 з гаком афілійованих осіб у суді Делавера. .

Юрист із Багамських островів виділений що FTX Digital не є частиною Делаверської петиції, і додав, що тимчасовий ліквідатор є єдиним, хто «уповноважений вживати будь-яких дій, включаючи, але не обмежуючись, подання Делаверської петиції».

«Тимчасовий наказ про ліквідацію позбавляє директорів FTX Digital можливості діяти або виконувати будь-які функції для або від імені FTX Digital, якщо я не отримав чітких письмових вказівок».

Сіммс також стверджував, що він відкидає дійсність будь-якої «передбачуваної спроби збанкрутувати FTX Affiliates», оскільки він «не дозволяв і не схвалював, письмово чи іншим чином». Крім того, він підкреслив, що бренд FTX і весь його основний управлінський персонал зрештою працюють з Багамських островів.

Адвокат, однак, не домагається, щоб суд припинив провадження у справі про банкрутство в США, а натомість попросив суди країни визнати судове провадження Багамських островів.

Екстрадиція, судові позови тощо

Інвестори FTX подали a позов в Маямі проти колишнього генерального директора Сема Бенкмана-Фріда. Згідно з повідомленнями, у позові стверджується, що згадані криптовалютні рахунки були незареєстрованими цінними паперами, незаконно проданими в Сполучених Штатах. Він вимагає відшкодування збитків на суму 11 мільярдів доларів від кількох знаменитостей, пов’язаних із просуванням FTX, зокрема тенісної зірки Наомі Осаки та захисника НФЛ Тома Брейді.

Представники правоохоронних органів обох країн зараз ведуть переговори про те, чи варто використовувати SBF екстрадований до США для допиту.

Прем’єр-міністр Багамських островів Філіп Девіс посилив звинувачення проти FTX та його операторів стверджував що існуюча структура не запобігла б краху.