Керівництво FTX просить вилучити активи Багамських островів, більше всередині

• FTX прагне виключити багамський підрозділ компанії від будь-яких претензій щодо активів компанії, згідно з юридичною заявою.
• FTX DM не мав вирішального значення для роботи компанії, але був заснований у травні 2022 року та служив офшорним притулком для поточної шахрайської схеми.

Згідно з судовою заявою від 19 березня, FTX прагне виключити багамський підрозділ компанії з будь-яких претензій щодо активів компанії, стверджуючи, що це була звичайна оболонка, створена для подальшого ймовірного шахрайства засновником Семом Бенкманом-Фрідом «SBF».

У заяві звинувачується влада Багамських островів у сприянні зусиллям SBF уникнути судового переслідування. Ці звинувачення, швидше за все, можуть знову розпалити правову та дипломатичну напруженість між США та Багамськими Островами.

10 листопада суди Багамських островів оголосили про ліквідацію багамського підрозділу FTX, FTX Digital Markets (FTX DM), а наступного дня більша група подала заяву про банкрутство в Делавері. Це створило заплутану ситуацію, яка вже призвела до розбіжностей щодо того, хто має доступ до корпоративних даних, що зберігаються централізовано.

FTX, яку зараз очолює експерт з реструктуризації Джон Дж. Рей III, у своїй нещодавній заяві попросила, щоб суди Делавера повністю позбавили ліквідаторів Багамських островів будь-яких повноважень, постановивши, що FTX DM є економічною та юридичною «нікчемністю» без законних фіатних, крипто чи інтелектуальної власності для вирішення.

Згідно з заявою, FTX DM не мала вирішального значення для налагодження діяльності компанії, але в травні 2022 року служила офшорним притулком для поточної шахрайської схеми. У документі також згадується 143 мільйони доларів, перерахованих на банківські рахунки FTX DM.

SBF мав тісні стосунки з багамськими агентствами 

Згідно з заявою, SBF та інші керівники FTX підтримували тісні стосунки з правоохоронними органами Багамських островів, включаючи прем’єр-міністра, генерального прокурора та Комісію з цінних паперів. У ньому також зазначено, що засновник FTX мав намір використати ці відносини, щоб скоротити свій кримінальний та цивільний термін, якщо масове шахрайство буде виявлено.

SBF заявив про свою невинуватість у звинуваченнях у шахрайстві, пов’язаних із тим, що він був генеральним директором FTX. Інші колишні керівники заявили про притягнення до кримінальної відповідальності. Комісія з цінних паперів Багамських островів і ліквідатори на даний момент не дали жодних коментарів з цього приводу.

Регулюючий орган Багамських островів раніше заявив, що публічні коментарі Рея демонструють «безцеремонне ставлення до правди». Проте в січні Рей і багамські ліквідатори домовилися про співпрацю.