- Міністр юридичних справ повідомив, що проти FTX триває кримінальне та цивільне розслідування
- FTX була єдиною зареєстрованою організацією в регіоні, а її дочірня компанія Alameda Research не мала юридичної присутності
Генеральний прокурор Багамських островів і міністр юридичних справ Райан Піндер нарешті видав a національна заява про крах FTX. AG Pinder повідомив, що проти біржі на Багамах триває цивільне та кримінальне розслідування. Він навіть заявив, що вони співпрацюють з кількома фахівцями та експертами в рамках розслідування, але не назвав жодних імен.
«Комісія з цінних паперів, наш відділ фінансової розвідки та відділ фінансових злочинів Королівської поліції Багамських островів продовжуватимуть розслідувати факти та обставини, пов’язані з кризою неплатоспроможності FTX, а також будь-які потенційні порушення законодавства Багамських островів»
Він також підкреслив, що хоча FTX була юридичною особою на Багамах, її дочірня фірма Alameda Research не мала законних підстав працювати в регіоні. Крім того, якщо буде встановлено, що Аламеда «вчинила будь-які порушення», то компанія підпадає під дію законів регіону, сказав він.
Вихваляючи Комісію з цінних паперів і бірж Багамських островів за швидкі дії, він заявив, що комісія «захистила активи FTX Digital Markets». Генеральний прокурор заявив, що це було зроблено для захисту кредиторів і клієнтів після отримання зеленого сигналу від Верховного суду.
Крім того, А. Г. Піндер заявив, що регуляторний орган країни вжив кількох захисних заходів, схвалених Верховним судом. Однак ці заходи не будуть розголошені, доки регулятор не буде «впевнений», що поточне розслідування не буде скомпрометовано. Генпрокурор додав,
«Ми закликаємо принаймні всі органи влади тут і за кордоном проявляти принаймні таку ж міру розсудливості та стриманості у своїх публічних коментарях, як і ми, щоб не завдати шкоди жодному з поточних проваджень»
Крім того, А. Г. Піндер говорив про погане світло, через яке опинилася країна Крах FTX. Він заявив, що покласти «всю цю катастрофу на Багамські острови» лише тому, що це штаб-квартира FTX, було б «грубим спрощенням реальності». Підкреслюючи закони країни щодо цифрових активів, він сказав
«Ми були шоковані невіглаством тих, хто стверджує, що FTX прибув на Багамські острови, тому що вони не хотіли піддаватися регулятивному контролю. Насправді у світі повно країн, у яких немає законодавчого чи регуляторного органу щодо бізнесу з криптовалютою та цифровими активами, але я повинен сказати, що Багамські Острови не є однією з цих країн».
Джерело: https://ambcrypto.com/ftx-faces-criminal-and-civil-investigation-in-the-bahamas/