Керівнику FTX Нішаду Сінгху пред’явлені паралельні звинувачення з боку SEC і CFTC

28 лютого два регулятори США висунули звинувачення керівнику FTX Нішаду Сінгху, додавши додаткові звинувачення до списку федеральних звинувачень, які він отримав раніше того ж дня.

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) і Комісія з торгівлі товарами і ф'ючерсами (CFTC) висунули нові звинувачення.

Обидва агентства звинуватили Сінгха в неправильному управлінні коштами та введенні в оману інвесторів FTX, і обидва прагнуть накласти на Сінгха обмеження та покарання.

Команда CFTC конкретно звинуватив Сінгха в пособництві та підбурюванні до шахрайства та вчиненні шахрайство шляхом незаконного привласнення у своїй скарзі за двома пунктами. CFTC також заявив, що його сьогоднішні звинувачення пов’язані з іншими звинуваченнями щодо FTX; за останні місяці регулятор стверджував, що FTX втратив більше ніж 8 мільярдів доларів коштів клієнтів через його шахрайську діяльність.

Команда SEC, тим часом назвав дії Сінгха «шахрайством, чистим і простим» і вважав Сінгха «активним учасником» обману інвесторів FTX. Таким чином, регуляторний орган з цінних паперів каже, що Сінгх порушив положення про боротьбу з шахрайством двох законів про цінні папери.

Ці звинувачення є паралельними до попередні звинувачення з Південного округу Нью-Йорка (SDNY) 28 лютого. SDNY висунув проти Сінгха шість звинувачень у змові, включаючи звинувачення, пов’язані з шахрайством і порушеннями фінансування кампанії. Сінгх визнав себе винним у цих звинуваченнях і погодився конфіскувати певні активи, які він отримав від FTX і Alameda.

Наукові співробітники FTX і Alameda Гарі Ван і Керолайн Еллісон досягли результату аналогічні угоди про визнання провини у грудні. Колишній генеральний директор FTX Сем Бенкман-Фрід чекає суду.

Журналіст CryptoSlate

Майк навчався бібліотечним та інформаційним наукам, перш ніж у 2018 році перейшов до шифрування. Він живе на західному узбережжі Канади.