Через декілька днів після епічного краху криптоімперії Сема Бенкмана Фріда з’явилися подробиці про те, що дубайська дочірня компанія FTX перерахувала 10 мільйонів доларів маловідомій американській фірмі, що належить Alameda Research.
Згідно зі звітом DL News від 9 січня з посиланням на джерела, обізнані з цією справою, FTX FZE, також відома як FTX-MENA, 10 листопада здійснила банківський переказ коштів у розмірі 16 мільйонів доларів компанії North Dimension, що належить Alameda. Один документ показав, що що нью-йоркський банк JP Morgan отримав кошти.
Після переказу документ з позначкою «з обмеженим доступом» показав, що на рахунку залишилося активів на суму близько 460,000 XNUMX доларів США. Згідно з судовими документами, у FTX ZE було щонайменше три банківські рахунки в Дубаї. Примітно, що Управління з регулювання віртуальних активів ОАЕ, яке є регулюючим органом криптовалюти в країні, призупинило дію ліцензії FTX FZE у листопаді після її схвалення в липні.
Згідно з документами про банкрутство, поданими в листопаді минулого року, North Dimension Inc була внесена до списку 130 компаній розгалуженої імперії Сема Бенкмана-Фріда. Однак, на відміну від FTX, його назва була невідомою, і про його бізнес було мало відомо.
Проте, незважаючи на непрозорість North Dimensions, регулятори відзначили, що фірма зіграла вирішальну роль у безладі на FTX. Насправді вони стверджували, що офіційні особи FTX хотіли, щоб це допомогло перемістити кошти FTX майже без огляду. 21 грудня Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США назвала North Dimension «зареєстрованою в штаті Делавер дочірньою компанією Alameda», яка «навмисно не мала назви, яку можна було б легко ідентифікувати» з хедж-фондом.
Згідно зі скаргою, поданою Комісією з цінних паперів і бірж минулого місяця, North Dimensions, дочірню компанію Alameda Research, торгової фірми, заснованої Бенкменом-Фрідом, використовували для перекачування коштів користувачів із FTX до Alameda. Цікаво, що розслідування NBC News показало, що компанія North Dimension Inc., заснована в 2020 році, також була зареєстрована як фальшива онлайн-компанія електроніки на веб-сайті, який згодом був закритий.
«Якщо Джон Рей (адвокат з питань банкрутства FTX) дозволив це, це добре. Якщо ні, то це розкрадання та банкрутство. Мені важко побачити, як банк схвалить цей переказ після оголошення банкрутства, якщо це не схвалить Джон Рей», JW Verret, професор права цінних паперів у Школі права Джорджа Мейсона, зазначив.
Минулого тижня засновник FTX Сем Бенкман-Фрід не визнав себе винним у кримінальному обвинуваченні в обмані клієнтів FTX і використанні коштів FTX для підтримки Аламеди. Пізніше Керолайн Еллісон - колишній генеральний директор Alameda Research і Гері Ванг, співзасновник FTX, визнав себе винним за всіма звинуваченнями в шахрайстві проти них і, як повідомляється, співпрацювали з прокуратурою.
Джерело: https://zycrypto.com/ftx-dubai-subsidiary-sent-10m-to-shady-alameda-linked-subsidiary-post-bankruptcy/