Засновників платформи Forsage звинувачують у схемі Понці на 340 мільйонів доларів –

Федеральне велике журі округу Орегон звинуватило засновників криптоінвестиційної платформи DeFi Forsage у веденні схеми Понці на 340 мільйонів доларів. Відповідно до оголошення Департаменту СШАСеред обвинувачених – громадяни Російської Федерації Володимир Охотніков, Михайло Сергєєв, Сергій Маслаков та Олена Обламська.

Засновників Forsage звинувачують у криптосхемі DeFi на суму 340 мільйонів доларів

Перша кримінальна справа про шахрайство за участю схеми DeFi Ponzihttps://t.co/s9xu3evTiQ

— Кримінальний відділ (@DOJCrimDiv) 22 Лютого, 2023

Міністерство юстиції зазначило, що четверо нібито рекламували Forsage як децентралізований матричний проект, заснований на мережевому маркетингу та смарт-контрактах. Проект проводив самовиконувані контракти на блокчейні. Зокрема, відповідачі рекламували Forsage через платформи соціальних мереж як законний бізнес. Однак це було неправдою. Насправді росіяни використовували Forsage як інвестиційну схему Понці та піраміду. Тобто вона забрала приблизно 340 мільйонів доларів від потерпілих інвесторів у всьому світі.

Схема Понці — це форма шахрайства, яка виплачує попереднім інвесторам кошти, зібрані від нових інвесторів.

Зокрема, помічник генерального прокурора Кеннет А. Політ молодший з кримінального відділу Міністерства юстиції заявив:

Департамент прагне притягнути до відповідальності шахраїв, які обманюють інвесторів, у тому числі в новому просторі DeFi. Звинувачення вказують на здатність департаменту використовувати всі інструменти розслідування, включаючи аналіз блокчейну, для виявлення шахрайства, пов’язаного з криптовалютними та цифровими активами.

Розумні контракти, закодовані Forsage

Форсаж покладався на смарт-контракти на блокчейнах Ethereum (ETH), Binance Smart Chain і Tron, які узгоджувалися зі схемою Понці. Коли інвестори інвестували у Forsage, купуючи «слот» у смарт-контракті Forsage, смарт-контракт автоматично перенаправляв кошти їхнім інвесторам Forsage. «Сьогоднішній обвинувальний висновок є результатом ретельного розслідування, яке витратило місяці на з’єднання систематичної крадіжки сотень мільйонів доларів», – сказала Наталі Вайт.

Крім того, прокурор США округу Орегон Наталі, зазначив,:

Висунути звинувачення іноземним акторам, які використовували нові технології для шахрайства на фінансовому ринку, що розвивається, складно. Це можливо лише за повної та можливої ​​координації кількох правоохоронних органів.

Аналітика блокчейну показала, що понад 80% інвесторів отримали менше криптовалюти, ніж вони вклали. Крім того, понад 50% не отримали взагалі нічого.

Незважаючи на це, спеціальний агент відділу внутрішньої безпеки (HSI) Іван Арвело стверджував, що ці четверо використовували сучасні технології та непрозорі формулювання, щоб шахрайство отримати важко зароблені гроші інвестора. Далі Іван зазначив, що «технологія може змінитися, але шахрайство залишається незмінним у співпраці між нашими партнерами». Ми можемо побачити крізь фальшиві обіцянки та вивести схеми на світло».

Зокрема, відповідачі нібито закодували принаймні один із облікових записів Forsage, відомий як смарт-контракт «xGold» у блокчейні Ethereum, таким чином, щоб шахрайським шляхом виводити кошти інвесторів. Однак у заявах компанії перед інвесторами стверджувалося, що 100% доходу Forsage йде безпосередньо учасникам проекту з нульовим ризиком.

Чотирьох засновників платформи звинувачують у змові з метою шахрайства. У разі доведення вини підсудним загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі.

Програма посла Forsage

22 лютого Форсаж опублікував у Twitter тему, в якій стверджував, що учасники спільноти, які беруть участь у «Програмі посольства», можуть отримувати щомісячні винагороди, виконуючи певні завдання. Відкриття програми заплановано на 1 березня 2023 року.

2/3

Невдовзі відкриється попередня реєстрація, тож не зволікайте та будьте одними з перших!

🌎 Програма Ambassador — це можливість не лише отримати винагороди, а й залучити нових учасників у команду, ближче познайомитися з продуктами та розширити свій кругозір у світі Web3.

— FORSAGE (@forsageofficial) 22 Лютого, 2023

Однак у серпні 2022 року Комісія з цінних паперів і бірж висунула звинувачення чотирьом засновникам і семи засновникам шахрайство та продаж незареєстрованих цінних паперів. Звинувачення в Окружному суді США в Іллінойсі стверджували, що засновники та промоутери Forsage використовували шахрайську криптопіраміду та схему Понці, щоб зібрати понад 300 мільйонів доларів від роздрібних інвесторів у всьому світі. За даними SEC подання, Forsage було змодельовано таким чином, що інвестори отримуватимуть фінансову винагороду шляхом залучення нових інвесторів на платформу в типовій структурі Понці, яка охоплює різні країни, включаючи Росію та Сполучені Штати.

Примітно, що виконувач обов’язків керівника відділу криптоактивів і кібернетичних засобів Комітету з цінних паперів і цінних паперів (SEC) Керолін Велшханс зазначила, що:

Шахраї повинні обходити федеральні закони про цінні папери, використовуючи свої схеми на смарт-контрактах і блокчейнах.

Форсаж бореться з агентствами

У 2020 році Форсаж був позначено Комісією з цінних паперів і бірж Філіппін як, ймовірно, Понці. Однак через місяць платформа стала другим за популярністю DApp Ethereum у рейтингу. У березні 2021 року Форсаж отримав наказ про припинення та відмову від уповноваженого з цінних паперів і страхування Монтани.

Однак обвинувальний акт подається великим журі, якщо прокурори можуть переконати більшість із них у тому, що офіційне звинувачення є виправданим після розслідування. З іншого боку, звинувачення - це випадки, коли прокурори порушують кримінальні справи та звинувачують особу чи групу осіб у вчиненні злочину.

Більше новин:

Fight Out (FGHT) – найновіший проект заробітку

• Перевірено CertiK і підтверджено KYC CoinSniper
• Передпродаж на ранній стадії в прямому ефірі
• Заробляйте безкоштовну криптовалюту та досягайте фітнес-цілей
• Проект LBank Labs
• Партнерство з Transak, Block Media
• Винагороди та бонуси для ставок