Минулий тиждень у криптовалюті був змішаний новими оновленнями та постійними суперечками. Виник новий скандал, коли проти криптокредитора Nexo висунуто нові звинувачення, у яких регульований CeFi звинувачується у злочинній діяльності. Справа FTX продовжувала розгортатися, а засновник Сем Бенкман-Фрід наполягав на своїй невинуватості. Крім того, ситуація між DCG і Gemini загострилася. Незважаючи на нещодавнє відновлення ринку, галузь пережила черговий раунд звільнень персоналу.
Не забудьте підписатися на нашу розсилку та отримувати масу дивовижного вмісту прямо у свою поштову скриньку!
Nexo потрапила в свіжі скандали
Nexo став останнім, хто потрапив у скандал. Звіти від 12 січ показав що болгарська влада провела обшук в офісах компанії в Софії, столиці Болгарії. Це було частиною повномасштабного розслідування, розпочатого проти фірми-кредитора за ймовірну незаконну діяльність.
Влада підозрює компанію у відмиванні грошей, податкових злочинах, незаконних банківських операціях, правопорушеннях, пов'язаних з комп'ютером, і сприянні транзакціям, спрямованим на обхід санкцій проти Росії. Розслідування, проведене міжнародними органами, показало, що кілька транзакцій, оброблених Nexo, порушували санкції Заходу проти Росії, а інші стосувалися фінансування тероризму.
За словами прес-секретаря головного прокурора країни Сійки Мілеви, за останні п'ять років Nexo обробила приголомшливі 94 мільярди доларів. Однак Мілева також стверджувала, що одним із клієнтів Nexo є високопоставлена особа, відома фінансуванням терористичних організацій.
У заяві до BloombergАнтоні Тренчев, співзасновник Nexo, уточнив, що в нещодавньому рейдерському захопленні була задіяна стороння особа, пов’язана з компанією. Він підкреслив, що ця фірма не має прямої взаємодії з клієнтами Nexo. Далі звіти сказав, що в рамках розслідування було затримано чотирьох осіб. Nexo спростувала ці події, заявивши, що розслідування було політично мотивованим.
Після цих подій стався значний відтік коштів з платформи спостерігається оскільки інвестори та клієнти намагалися вийти. За 46 години з платформи було виведено понад 10 мільйонів доларів, або 24% загальних активів.
Прогрес у справі про банкрутство FTX
У міру просування процедури банкрутства FTX 12 січня кредитори отримали інформацію про позитивні зміни. Звіти сказав радники компанії виявили значну суму її активів на загальну суму майже 5 мільярдів доларів у криптовалюті та фіатній валюті. Ендрю Дітдеріх, адвокат у справі про банкрутство, сказав, що активи зараз ліквідуються.
Кошти підуть на погашення претензій постраждалих кредиторів разом з іншими вже розкритими активами. Варто зазначити, що Комісія з цінних паперів Багамських островів (BSC) раніше визначила активи FTX на суму 425 мільйонів доларів, які також будуть використані в процесі врегулювання боргу. Крім того, 13 січня Суд у справах про банкрутство штату Делавер надається Дозвіл FTX на ліквідацію чотирьох бізнес-підрозділів, до яких належать LedgerX і FTX Japan, щоб отримати додаткові кошти на користь кредиторів.
Поки сага FTX триває, минулого тижня в бій вступив новий гравець. SkyBridge Capital оголосив про намір викупити 30% акцій, які він продав FTX у вересні минулого року. Керівник SkyBridge, Ентоні Скарамуччі, виявлено ці плани 13 січня, заявивши, що вони очікують схвалення від юристів у справах про банкрутство. Він визнав, що процес може бути тривалим і потенційно затягнеться на другу половину 2023 року.
12 січня рішення федерального суду додало проблем FTX як судді визнаний недійсним угода про права на найменування між збанкрутілою біржею та округом Маямі-Дейд. Через порушення умов контракту FTX юридично зобов’язана виплатити Майамі-Дейду 17 мільйонів доларів відшкодування протягом трьох років. Тепер Miami Heat може видалити бренд FTX зі своєї арени НБА та інших місць.
Сем Бенкман-Фрід наполягає, що він невинний, але це важко продати
Серед цих подій Сем Бенкмен-Фрід продовжує свою невинуватість. З огляду на те, що 8 мільярдів доларів США не враховано в коштах клієнтів, опальний генеральний директор наполягає на тому, що він невинний у злочинах, які межують із звинуваченнями у привласненні коштів та шахрайстві. Минулого тижня опальний американський підприємець закликав не винен у численних звинуваченнях, висунутих проти нього Міністерством юстиції США, SEC і CFTC.
Сем Банкмен-Фрід підтримує згідно зі статтею, опублікованою на Substack 12 січня, він невинний у звинуваченнях щодо крадіжки або незаконного привласнення коштів клієнтів. Засновник FTX також скористався поширеними твердженнями про те, що за падінням FTX стоїть Чанпен Чжао (CZ) з Binance. Раніше CZ спростовувала ці чутки.
Через день після публікації американський мільярдер і менеджер хедж-фонду Білл Акман стверджував що Сем Бенкман-Фрід може говорити правду. Акман звернувся до Twitter 13 січня, щоб висловити гіпотезу про те, як колишній керівник FTX міг бути невинним, незважаючи на численні звинувачення в шахрайстві та корупції.
Однак консенсус у криптоспільноті суперечить твердженням Акмана. Примітно, що Ентоні Скарамуччі, близький знайомий колишнього генерального директора, нещодавно зізнався, що вважає, що у цій справі було задіяно шахрайство, після того як він вирішив не давати жодної думки з цього приводу з моменту початку випуску.
Генеральний директор Coinbase Браян Армстронг також вважає, ситуація з FTX включала шахрайство та незаконне привласнення коштів клієнтів. Армстронг сказав Bloomberg 11 січня, що, на його думку, причина фіаско виходить за рамки поганої бухгалтерії. На тлі цих претензій гаманець, афілійований з Alameda Research, торговим підрозділом FTX, отримано ще 30 мільйонів доларів активів 12 січня, викликаючи більше питань.
Ситуація між DCG і Близнюками розвивається
Хоча криптопростір ще не побачив кінця бід FTX, ситуація між Digital Currency Group (DCG) і криптовалютною біржею Gemini минулого тижня розгорнулася далі.
Після свого відкритого листа генеральному директору DCG Баррі Сілберту 2 січня співзасновник Gemini Камерон Вінклвосс пенне ще один лист до правління DCG 10 січня із закликом звільнити Зільберта з посади генерального директора. Вінклвосс згадав про погані управлінські рішення під керівництвом Зільберта.
Раніше Вінклвосс звинуватив Сілберта у використанні коштів від його дочірньої кредитної фірми Genesis для «торгівлі NAV у відтінках сірого камікадзе», що призвело до втрат активів кредиторів, у тому числі позики Gemini Genesis у розмірі 900 мільйонів доларів. Вінклвосс разом з іншими кредиторами вимагає погашення непогашених позик. Звіти від 12 січня припустив, що DCG може розглянути можливість продажу деяких своїх активів, щоб повернути борг.
Grayscale заплуталася в ситуації, будучи дочірньою компанією Genesis і основною дочірньою компанією DCG. Ці внески можуть сприяти зниженню ефективності трастів Grayscale, особливо Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) і Grayscale Ethereum Trust (ETHE). Обидва торгували за рекордними дисконтними ставками. Отже, близько 20% акціонерів GBTC проголосувавший минулого тижня, щоб викупити свої акції за BTC.
Звинувачення з'являються, коли SEC втручається
Між тим, минулого тижня на сцену втрутилася Комісія з цінних паперів і цінних паперів США, коли ця сага прогресувала. 12 січня регуляторний нагляд зачинила звинувачує Gemini і Genesis в тому, що вони нібито пропонували громадськості незареєстровані цінні папери через програму Gemini Earn. Незважаючи на це, вся криптосцена вважає, що агентство має наздогнати вечірку.
Співзасновник Gemini Тайлер Вінклвосс виражений його розчарування звинуваченнями SEC, зазначивши, що вони є контрпродуктивними для зусиль фірми з реалізації коштів у розмірі 900 мільйонів доларів для клієнтів Gemini Earn. Вінклвосс пояснив, що SEC мала повідомити Gemini про додаткові нормативні вимоги, незважаючи на те, що переговори з біржею велися місяцями.
Однак звинувачення SEC не єдині юридичні проблеми Gemini, оскільки Rosen Law Firm, нью-йоркська юридична фірма з прав інвесторів, подано позов проти біржі 13 січня за нерозкриття необхідної інформації про ризики, пов’язані з програмою Gemini Earn.
Чергова серія звільнень персоналу
Новий рік криптовалютні ринки почали багатообіцяюче, але поступове зростання не компенсувало втрат, понесених з початку ведмежого ринку. У відповідь на суворі ринкові умови деякі фірми все ще звільняють персонал, щоб скоротити витрати, оскільки вони скорочують доходи.
10 січня, Coinbase оголошений рішення звільнити ще одну партію співробітників, щоб витримати ведмежий шторм під час ведмежого ринку. Американська біржа повідомила, що цього разу вона звільнить 950 співробітників після звільнення 1,100 інших у червні 2022 року.
Через три дні після останнього оголошення Coinbase Кріс Марсалек, генеральний директор сінгапурської біржі Crypto.com, розкрито що його компанія скоротить свою глобальну робочу силу на 20% через несприятливі ринкові умови та останні події. У червні минулого року вони скоротили 5% персоналу через несприятливу зиму.
Binance залишається незворушним
На тлі цієї тенденції звільнень Binance нарощує діяльність відділу кадрів, оскільки, здається, майже не постраждала від руйнівних подій 2022 року. 11 січня CZ сказав біржа планувала збільшити свою робочу силу на 30% у 2022 році, незважаючи на економічний спад. Два тижні тому криптожурналіст Джейкоб Сільверман сказав, що біржа має до 700 відкритих позицій.
Крім того, Binance перевершує конкурентів за доходом, про що свідчать останні звіти. CryptoQuant дані зі звіту від 10 січня показало, що дохід Binance зріс у 10 разів за останні два роки.
Незважаючи на обробка Лише за останні два місяці клієнти вилучили 12 мільярдів доларів через раніше введений FUD, який стався одразу після краху FTX, Binance виглядає стабільним і все ще робить кроки у зростанні. Фірма закуповуваних ліцензію на діяльність у Швеції 11 січня.
Кінець ведмежому ринку чи пастці для биків?
Тим часом ширший криптовалютний ринок піднявся, піднявши оцінку активів до епохи до краху FTX. Загальноринкове зростання, яке було більш помітним 10 січня, призвело до того, що біткойн (BTC) повернув собі 21 тисячу доларів. Тим часом ETH злетів до максимуму в 1,599 доларів 14 січня. Більшість активів також підскочили до 2-місячних максимумів.
Через два дні після того, як зростання набрало обертів, BTC піднявся вище 18% догляд понад 60% його обігу в прибутку. Відродження відбувається незважаючи на зниження його домінування. Минулого тижня актив надрукував сім стовпчиків бика поспіль, що викликало попит у криптовалютах.
Примітно, що коли біткойн піднявся вище 19.5 тис. дол., короткі позиції по біткойнах перевищили 141 млн дол. ліквідований протягом 24 годин до 14 січня. У той час як деякі прихильники вважають, що це може бути кінець ведмежого бігу, інші більш песимістичні щодо відновлення, кажучи, що це відскок мертвого кота.
Новий тиждень дасть корисне розуміння того, яка думка є правильною.
Джерело: https://crypto.news/crypto-news-weekly-recap-former-ftx-boss-maintains-innocence-nexos-woes-dcg-and-gemini-face-off/