найнято криміналістичну групу; Законодавці США розслідують інші обміни

Щоб знайти зниклі мільярди клієнтів, FTX найняла групу експертів

Згідно з повідомленняминове керівництво збанкрутілої криптовалютної біржі FTX найняло групу фінансових криміналістів, щоб знайти зниклу клієнту криптовалюту, оцінену в мільярди доларів.

Згідно зі статтею Wall Street Journal від 7 грудня, фінансову консалтингову компанію AlixPartners було обрано для роботи, і нею керує Метт Жак, колишній головний бухгалтер Комісії з цінних паперів і бірж (SEC).

Повідомляється, що в рамках роботи з реструктуризації, яку проводить FTX, криміналістичній фірмі буде доручено провести «відстеження активів», щоб знайти та відновити зниклі цифрові активи.

Хакери викрали активи на суму понад 450 мільйонів доларів

Хакери ссклав понад 450 мільйонів доларів активів із гаманців, що належать FTX та FTX.US 11 листопада.

Сем Банкмен-Фрід, колишній генеральний директор, заявив в інтерв’ю криптовалютному блогеру Тіффані Фонг 16 листопада, що він «звузив коло до восьми осіб» і був близький до ідентифікації хакера, який був «або колишнім співробітником, або десь хтось встановив шкідливе програмне забезпечення». на комп’ютері колишнього працівника».

22 листопада адвокат боржників FTX заявив, що «значну кількість активів було вкрадено або зникло» у FTX. У той час стало відомо, що для допомоги у цій справі були найняті аналітичні компанії блокчейну, такі як Chainalysis.

Відтоді кошти FTX були викрадені та переміщувалися через різні криптовалютні біржі та змішувачі для відмивання.

20 листопада хакер перемістив свої активи Ether (ETH) на нову адресу гаманця, обміняв частину ETH на варіант біткойна ERC-20, а потім підключив кошти до мережі BTC.

29 листопада вони відправили BTC через криптоміксер і біржу OKX, використовуючи метод відмивання під назвою peel chaining, який ділить авуари на послідовно менші суми між кількома гаманцями.

21 листопада хакер зробив ще одну спробу очистити ланцюжок, розподіливши 180,000 12 ETH між XNUMX щойно створеними гаманцями.

Сем Бенкман-Фрід, колишній генеральний директор, також у минулому стверджував, що кошти клієнтів у FTX та її дочірній торговій компанії Alameda Research були «несвідомо змішані» з коштами клієнтів у FTX, які були позичені Alameda.

Джон Рей III, новий генеральний директор і головний директор з реструктуризації FTX, був різким у своїй початковій заяві про банкрутство, стверджуючи, що він «ніколи» не був свідком «такого повного провалу корпоративного контролю» за свою 40-річну кар'єру.

Використовуючи «програмне забезпечення для приховування нецільового використання коштів клієнтів», він стверджував, що Бенкман-Фрід і його найближчі соратники «потенційно скомпрометовані».

Коли FTX руйнується, законодавець США запитує найбільші криптовалютні біржі про захист споживачів.

Після проблем з ліквідністю та банкрутства FTX Рон Уайден, голова фінансового комітету Сенату Сполучених Штатів, попросив шість криптовалютних компаній надати інформацію щодо захисту споживачів.

У різних листах від 28 листопада Уайден цільове Binance, Coinbase, Bitfinex, Gemini, Kraken і KuCoin, попросивши їх надати деталі щодо запобіжних заходів, які вони мають на випадок збою, подібного до того, що стався на FTX. Сенатор стверджував, що клієнти FTX, які мали кошти в криптовалюті, «не мали такого захисту», як клієнти банків або ліцензованих брокерів, на яких поширюється Корпорація захисту інвесторів у цінні папери або Федеральна корпорація страхування депозитів.

Уайден сказав,

Оскільки Конгрес розглядає вкрай необхідні правила для криптоіндустрії, я зосереджуся на очевидній необхідності захисту споживачів відповідно до гарантій, які вже давно існують для клієнтів банків, кредитних спілок і брокерів з цінних паперів. Якби ці засоби захисту діяли до краху FTX, сьогодні набагато менше роздрібних інвесторів зіткнулися б зі стрімкою фінансовою шкодою.

Споживачі, які довірили свої активи фірмам, як @FTX_Official виявляють, що не мають жодного захисту, коли компанії банкрутують. Оскільки Конгрес розглядає вкрай необхідні правила для криптоіндустрії, я зосереджений на забезпеченні справжнього захисту споживачів. https://t.co/QRdSUKe0A3

- Рон Вейден (@RonWyden) Листопад 29, 2022

До 12 грудня Вайден попросив шість компаній відповісти на запитання щодо їхніх дочірніх компаній, захисту споживчих активів, використання даних клієнтів і заходів захисту від маніпулювання ринком. 1 грудня Комітет Сенату з питань сільського господарства проведе слухання щодо припинення FTX. Сенатори Шелдон Уайтхаус і Елізабет Воррен закликали Міністерство юстиції розглянути питання про висунення кримінальних звинувачень проти осіб, винних у порушеннях на біржі.

13 грудня Комітет Палати представників з фінансових послуг проведе аналогічне слухання щодо FTX у протилежній палаті. Максін Уотерс, голова комітету, і Патрік МакГенрі, високопоставлений член комітету, обидва схвалили дії Конгресу, причому МакГенрі назвав обставини невдалого обміну «пожежею в смітнику».

В окрузі Делавер зараз триває процедура банкрутства FTX, яка виявила, що біржа може заборгувати кредиторам понад 1 мільйон грошей. Наступне засідання у справі про банкрутство призначили на 16 грудня.

споріднений

Dash 2 Trade – високий потенціал передпродажу

• Активний попередній продаж у прямому ефірі – dash2trade.com
• Рідний токен екосистеми Crypto Signals
• Перевірено та перевірено KYC