Кількість незареєстрованих компаній, пов’язаних з криптовалютою, продовжує переважати над тими, які зареєстровані в Управлінні фінансової поведінки Сполученого Королівства. Crypto.com став останнім бізнесом екосистеми криптовалют зареєструватися в FCA, приєднавшись до списку з 37 підтверджених компаній, яким дозволено надавати послуги в країні.
Лише сім компаній пройшли процес реєстрації у 2022 році, щоб досягти Положення про відмивання грошей твердження, яка включає eToro UK, DRW Global Markets LTD, Zodia Markets (UK) Limited, Uphold Europe Limited, Rubicon Digital UK Limited і Wintermute Trading LTD. Crypto.com є сьомим, зареєстрованим під FORIS DAX UK Limited.
FCA також склало a список британських компаній, які продовжують здійснювати «діяльність з криптовалютними активами», не будучи зареєстрованими в FCA для цілей боротьби з відмиванням грошей (AML). Список великий, і в основному представлені фірми, які пропонують різноманітні послуги з торгівлі криптовалютою та обміну валют.
У січні 2020 року було введено нові правила, орієнтовані на криптовалюту, щоб дозволити FCA здійснювати нагляд за компаніями, що працюють у космосі, і забезпечувати дотримання правил боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.
Компанії дали трохи більше року, щоб подати заявку на отримання режиму тимчасової реєстрації (ТРР), а якщо цього не зробити і продовжити діяльність, це може бути визнано кримінальним злочином.
За темою: Застосування та прийняття: що означають останні регуляторні цілі Великобританії щодо криптовалют?
Cointelegraph зв’язався з FCA, щоб обговорити його регуляторний вплив на галузь, процес режиму тимчасової реєстрації та кількість незареєстрованих організацій, що діють наразі. Організація підкреслила, що вона не контролює весь ландшафт криптовалют і не має повноважень щодо захисту прав споживачів.
FCA також зазначив, що він був обмежений у реєстрації бірж криптовалют у Великобританії для цілей боротьби з відмиванням грошей. Далі пояснили, що TRR було створено, щоб дозволити криптокомпаніям, які вже намагаються зареєструватися, зберігати тимчасові дозволи на торгівлю під час процесу.
Під час TRR фірми все ще могли подавати заявки на реєстрацію в FCA і можуть продовжувати це робити після припинення в квітні 2022 року. Регулятор також наголосив, що фірми не повинні торгувати, доки вони не зареєструються. FCA завершило оцінку всіх фірм під час TRR, крім тих, де було визнано за необхідне продовжувати тимчасову реєстрацію.
В останньому списку FCA фірм з тимчасовою реєстрацією була лише одна компанія перераховані станом на 17 серпня. Revolut, яка пропонує безліч цифрових банківських послуг, є єдиною компанією в цьому списку, яка компанії повільно скорочуються протягом 2021 і 2022 років. FCA не коментує поточний статус тимчасової реєстрації окремої фірми.
Представник FCA сказав Cointelegraph, що стандарти, встановлені для реєстрації, спрямовані на забезпечення безпечного середовища для інвесторів, одночасно підтримуючи інновації, обіцяні галуззю:
«Успішна реєстрація залежить від того, чи фірма відповідає мінімальним стандартам, які ми очікуємо, щоб запобігти відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, і ми бачили занадто багато попереджень про фінансові злочини, які пропустили компанії, що займаються криптовалютними активами, які бажають зареєструватися».
FCA продовжить обробляти заявки на реєстрацію криптовалютних бірж і постачальників послуг, наголошуючи на важливості мінімальних стандартів для забезпечення належних систем виявлення та запобігання потокам коштів, пов’язаних із злочинною діяльністю:
«У результаті ми побачили нові регульовані фірми, багато з яких використовують криптовалюту або технологію, що лежить в її основі. Суворе, шановане регулювання допомагає інноваторам, забезпечуючи довіру споживачів та інвесторів».
Незважаючи на те, що FCA визнало, що йому не вистачило сил боротися з незареєстрованими операторами в країні, воно продовжує стежити за цими організаціями. Речник підкреслив той факт, що парламент Великобританії контролює регуляторні периметри та в кінцевому підсумку визначає, що регулює цей орган.
Джерело: https://cointelegraph.com/news/fca-highlights-limited-role-as-unregistered-businesses-continue-to-operate