Поліцейське агентство Європейського Союзу (Європол) повідомило, що заарештувало п'ятьох топ-менеджерів санкційної біржі Bitzlato.
Про це повідомляє агентство ЄС Січень 23 що серед арештованих є генеральний директор, фінансовий директор і директор з маркетингу в Іспанії.
Арешт був проведений після восьми обшуків в Іспанії, Кіпрі, Португалії та США.
Під час обшуку будинку Європол заявив, що конфіскував криптовалюту на суму близько 18 мільйонів євро (19.5 мільйона доларів) і заморозив понад 100 крипторахунків, що містять активи на суму близько 50 мільйонів євро (54.3 мільйона доларів).
Європол додав, що Bitzlato сприяв відмиванню різних криптоактивів, включаючи 119 біткойнів на суму 2.1 мільярда євро.
Подальший аналіз Європолу показав, що близько 46% активів, обмінюваних через Bitzlato, на суму приблизно 1 мільярд євро (1.08 мільярда доларів) були пов’язані зі злочинною діяльністю.
18 січня був засновник Bitzlato Анатолій Легкодимов арештований владою США за ведення бізнесу з переказу грошей. Крім того, до трійки лідерів увійшла провідна криптобіржа Binance одержувач незаконних коштів Bitzlato.
Джерело: https://cryptoslate.com/europol-arrests-5-bitzlato-senior-executives/