Міністерство юстиції запросило документи у генерального директора Binance CZ

Повідомляється, що Міністерство юстиції попросило надати записи компанії, які були позначені як «документи [для] знищення, зміни або видалення з файлів Binance» або «передані зі Сполучених Штатів». 

Міністерство юстиції шукало файли від CZ

Прокуратура США попросила Binance надати документи з детальним описом її перевірок на боротьбу з відмиванням грошей, а також повідомлення за участю генерального директора фірми Чанпена «CZ» Чжао. 

Міністерство юстиції попросило CZ та 12 інших бірж і партнерів оприлюднити повідомлення, які обговорювали, як біржа обробляє незаконні транзакції та вербує клієнтів із США, Reuters повідомляє четверга посилаючись на запит від грудня 2020 року. Він також попросив компанію поділитися записами про файли, які були позначені як «документи [підлягають] знищенню, зміні або видаленню з файлів Binance» або «переданим зі Сполучених Штатів». Згідно зі звітом, прокурори вимагали 29 документів про управління компанією, структуру, фінанси, бізнес і комплаєнс-практику, починаючи з 2017 року. 

Запит надійшов у рамках розслідування дотримання Binance фінансових правил США. За словами кількох джерел, знайомих із цією справою, влада США хотіла з’ясувати, чи порушила Binance Закон про банківську таємницю. Закон вимагає від криптобірж зареєструватися в Міністерстві фінансів і дотримуватися правил боротьби з відмиванням грошей. Порушення закону може призвести до 10 років позбавлення волі. 

Відповідаючи на запит Reuters про коментарі, Головний менеджер Binance з комунікацій Патрік Хіллманн сказав, що це «стандартний процес» для регуляторів, щоб зв’язатися з регульованими криптоорганізаціями. «Ми регулярно співпрацюємо з агентствами, щоб відповісти на будь-які запитання, які у них можуть виникнути». 

CZ також підтверджений твердження, зроблені в сьогоднішньому звіті в Twitter, про те, що біржа добровільно передала інформацію. Прокуратура США висунула «запит ДОБРОВІЛЬНО поділитися певною інформацією ще в 2020 році, що ми і зробили», — написав він, додавши, що для галузі «важливо зміцнити довіру до регуляторів». 

Binance спростовує звинувачення Reuters 

За останній рік агентство Reuters опублікувало низку розслідувань, які висувають шкідливі звинувачення щодо Binance, але біржа неодноразово спростовувала ці заяви. Про це в липні повідомляє Reuters нібито що Binance ухилився від санкцій США, щоб обслуговувати іранських клієнтів, на що CZ відповів, що фірма використовує власний продукт Reuters KYC для перевірки клієнтів. За місяць до цього Reuters стверджував, що злочинці використовували Binance для відмивання вкрадених коштів на суму 2.35 мільярда доларів. Крипто-брифінг Тоді звернувся до Binance з цього приводу, і представник сказав, що у звіті використано «застарілу інформацію та неперевірені особисті свідчення як опору для створення неправдивої історії». Binance також опублікував блог у квітні спростовуючи стверджує зі звіту Reuters що вона передала дані російській владі. 

Згідно з даними Nomics, Binance є найкращою у світі криптовалютною біржею, щодня обробляє близько 60 мільярдів доларів США. З моменту запуску в 2017 році спостерігається вибухове зростання, оскільки зростає попит на цифрові активи. У 2021 році вона зіткнулася з інтенсивною перевіркою з боку регулюючих органів у всьому світі через свою практику, потрапивши під критику за нібито обслуговування клієнтів без реєстрації в юрисдикції та недотримання перевірок щодо відмивання грошей. У відповідь на це Binance запровадила кілька заходів, щоб відповідати вимогам регуляторів, зокрема скоротила торгову пропозицію з кредитним плечем зі 100 разів до максимуму в 20 разів і запровадила жорсткіші перевірки ідентифікації для реєстрації облікового запису.

Розкриття: на момент написання статті автор цієї статті володів ETH та кількома іншими криптовалютами.