Чи поглиблюються проблеми Квона після того, як він став підданим новому відмиванню грошей на суму 4.8 мільйона доларів

Більше доказів відмивання грошей висуваються проти засновника Terra.

Чи Квон та його команда Terraform Labs постійно потрапляють у проблеми? Після невдалого запуску Terra 2.0 і випуску LUNA, До Квон стикається з ще однією проблемою, яка може ще більше протиставити спільноту Terra. Очевидно, з'явилися докази, які пов'язують Terra з відмиванням грошей.

Відомий криптоаналітик і дослідник Terra під назвою FatMan знову в цьому. FatMan переслідував джеб за ударом До Квона та Terraform Lab. Цього разу він може піти на остаточний нокаут, щоб поставити компанію та її власника Квона в реальні юридичні проблеми.

У недавній темі в Twitter FatMan розкрив те, що він називає операцією з відмивання грошей та ухилення від сплати податків за участю Terra і очевидно підставної компанії, замаскованої під консалтингову компанію з блокчейну.

? Настав час розкрити ще одну з маленьких брудних таємниць Terra… «Консультаційна фірма з питань блокчейну», яку вони створили, щоб відмивати гроші та ухилятися від податків. Давайте подивимося на компанію К. (1/8)

— Товстун (@FatManTerra) Травень 30, 2022

Kwon і Terraform Labs спіймали в ухиленні від сплати податків

Звістка про ці звинувачення була першою повідомляє популярне та надійне корейське інформаційне агентство, яке стверджує, що корейська влада вже розслідує Terra.

Очевидно, Terra має корейську філію, яку очолює Мо Кім. Хоча інформаційне агентство уникало назвати компанію, замість того, щоб називати її «Компанія К», тепер у звітах ця компанія виявляється як Kernel Labs. Ця компанія нібито є консалтинговою компанією з питань блокчейну, пов’язаною з Terraform Labs.

Виявилося, що Terra надсилала гроші в Kernel Labs, замасковані під плату за послуги. Згідно з розкриттям, Terra надіслала 4.8 мільйона доларів у Kernel Labs за цією «домовленістю».

Товстун пише: «Чому це цікаво? Податкові органи Кореї повідомили, що минулого року Terra надіслала 6 мільярдів вон (4.8 мільйона доларів) генеральному директору компанії K. Це було відображено в книгах як «інші витрати». Гіпотетично, якби вони були однаковими, це означало б відмивання».

Деякі патенти Terra були подані Kernel Labs, і співробітники двох компаній працювали в одних офісах. Генеральний директор Kernel Labs є розробником Terra.

Це свідчить про те, що обидві компанії є афілійованими, і такі операції можуть вважатися відмиванням грошей. Щоб уникнути цього, До Квон намагався віддалити Terra від Kernel Labs, щоб вони виглядали не пов’язаними.

FatMan поділився доказами цього, коли До Квон вніс зміни до Плану відродження Terra, щоб видалити всі посилання на Kernel Labs.

Тепер TFL намагається люто видалити їх зв’язок із Kernel Labs. 18 травня згадки про Anchor/Mirror із сайту Kernel були видалені. У пропозиції T2 До поспішно видалив згадку, незважаючи на те, що вони були партнерами у створенні/обслуговуванні Terra. (7/8) pic.twitter.com/NfQX11qAZ8

— Товстун (@FatManTerra) Травень 30, 2022

Не Перший Випадок

Хоча До Квона і Терру вперше спіймали на відмиванні грошей, це не перший випадок, коли їх спіймали в ухиленні від сплати податків у Південній Кореї. Корейські податкові органи вже оштрафували Terraform і Kwon майже на 80 мільйонів доларів за ухилення від сплати податків. Terra також зараз знаходиться під слідством у Південній Кореї після краху UST і Luna.

- Реклама -