Згідно з даними, гігант стейблкойнів Tether підробив документи, надані його банківським партнерам звітність з Wall Street Journal (WSJ).
Компанія також є як повідомляється під розслідуванням Міністерства юстиції (DoJ) за банківське шахрайство.
Філ Поттер, тодішній директор зі стратегії Bitfinex і Tether, розповів під час телефонної розмови з Whalepool невдовзі після того, як Wells Fargo перервав їх у 2017 році, що їм часто доводиться використовувати ігри в «котів-мишок». Він зазначив, що банки-кореспонденти відключать їх, коли дізнаються, що вони мають справу з біткойнами.
Одним із зареєстрованих акціонерів Tether Holdings Limited був Стівен Мур як повідомляється, відповідальний за підписання серії підроблених рахунків-фактур і контрактів, які використовувалися, щоб приховати той факт, що це насправді були депозити та зняття коштів, пов’язані з Tether.
Під час розмови електронною поштою з важливим трейдером Tether у Китаї він, як повідомляється, рекомендував їм відмовитися від плану, оскільки він «не хотів би сперечатися з будь-яким із вищезазначених у справі про потенційне шахрайство/відмивання грошей».
Детальніше: Акціонер Bitfinex і «король позабіржових» у китайському суді за кримінальними обвинуваченнями, док
Після цієї розмови один важливий трейдер і акціонер Tether, що базується в Китаї, Чжао Донг з RenrenBit, був визнаний винним у відмиванні грошей у Китаї.
Справа Генерального прокурора Нью-Йорка проти Bitfinex і Tether раніше детально описувала, як вони будуть покладатися на "друзі Bitfinex' (керівники, які дружили з Bitfinex), хто використовували свої рахунки для зняття коштів для фірми.
Звіт показує, як Tether і Bitfinex також покладалися на відкриття облікових записів, які контролювали інші люди. Повідомляється, що один був відкритий Крізом Лі, який керує Hylab Technology, компанією, яка виробляє приставки. Очевидно, обліковий запис був відкритий під назвою схожої Hylab Holdings і перебував у довірчій власності Tether.
Жан Луї ван дер Вельде, також відомий як Жан Людовідікус ван дер Вельде, генеральний директор Bitfinex і Tether, стверджує у своєму Bitfinex біографія що він був у «центрі ранньої розробки ряду ключових технологій», включаючи «вбудовані системи, потокове відео, IPTV, цифрове телебачення».
Джанкарло Девазіні, головний фінансовий директор Tether і Bitfinex, як повідомляється імпортував телевізійні приставки у своїх попередніх підприємствах.
Попередні звіти також показали, що приблизно в цей же час Стюарт Хегнер, генеральний радник Bitfinex і Tether, тримав кошти для Tether у його рахунок в Банку Монреаля.
Один із інших облікових записів, як повідомляється, створений для використання Tether і Bitfinex, був відкритий на ім’я «Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi». нібито використовувався для відмивання грошей для бригад ХАМАС Ізз ад-Дін аль-Касам. Повідомляється, що в цій схемі був задіяний бізнес, який мав обліковий запис у Bitfinex. У коментарях Міністерства юстиції раніше зазначалося, що біржі, залучені до зриву цієї мережі, повністю співпрацювали.
Детальніше: Зростання та падіння Crypto Capital Corp, головного тіньового банку криптовалюти
У той час, коли Bitfinex і Tether так інтенсивно боролися за збереження доступу до банківських послуг, вони також покладалися на платіжні процесори, такі як Crypto Capital Corp. Дві компанії в кінцевому підсумку передадуть Crypto Capital Corp понад 1 мільярд доларів спільного клієнтського та корпоративного капіталу., більшість з яких вилучено.
Після того, як Signature Bank відмовився від Bitfinex і Tether, Signature отримав повідомлення від компанії під назвою AML Global, брокера, який займався авіаційним паливом.
AML Global належала та контролювалася Крістофером Харборном, також відомим як Чакріт Сакункріт. Харборн був акціонером материнської компанії Bitfinex і Tether. Підпису було сказано, що обліковий запис контролюватиме Харборн і використовуватиметься для торгівлі криптовалютою на Kraken. Повідомляється, що цей обліковий запис був відкритий, а потім закритий Signature, коли він зрозумів, що обліковий запис використовується для Bitfinex.
Як описано в Protos Tether Papers розслідування, Harborne було видано понад 70 мільйонів доларів.
Крістофер Харборн також є батьком Вілла Харборна, генерального директора DeversiFi — раніше EthFinex — дочірньої компанії Bitfinex. що зрештою було виведено.
За оцінками The Times, Крістофер Харборн також є директором компанії Seamico Securities, яка керує XSpring Capital. Панамські документи також пов'язаний Притулок для багатьох інших сутностей.
Харборн був найбільшим донором партії Reform UK який очолював поштовх до Brexit і зробив великий пожертвування колишньому прем'єр-міністру Борису Джонсону. Він також брав активну участь інвестування у військових підрядників, включаючи QinetiQ, яка розробляє технологію лазерної зброї.
Tether заявив у пабліку заяву що звіт стосується «застарілих звинувачень давно» і що він «повністю неточний і вводить в оману».
Для отримання більш інформованих новин слідкуйте за нами Twitter та Новини Google або підписатися на наш YouTube канал.
Джерело: https://protos.com/did-tether-falsify-documents-to-fool-cautious-banksc/