Соціальні мережі переповнені дописами відчайдушних користувачів FTX, які просять допомогти вивести заблоковані кошти.
За оцінками Зейн Текетт, колишній керівник відділу інституційних продажів у FTX, жителям Багамських островів дозволено знімати кошти з платформи, незважаючи на заморожування зняття коштів на проблемній біржі.
1) Згідно з правилами та регуляторними органами нашої штаб-квартири на Багамських островах, ми почали сприяти зняттю багамських коштів. Таким чином, ви, можливо, нещодавно бачили, як FTX обробляє деякі зняття коштів, оскільки ми виконували вимоги регуляторів.
— Зейн Текетт (@tackettzane) Листопад 10, 2022
У результаті громадяни Багамських островів почали пропонувати послуги з виведення заблокованих коштів з біржі. Крім того, деякі користувачі FTX дають значні хабарі працівникам FTX, щоб вони змінили налаштування свого облікового запису країни проживання на Багамські Острови.
Будь-які працівники FTX, які бажають змінити країну проживання моїх облікових записів на Багамські острови, щоб полегшити виведення коштів, я пропоную 1 мільйон доларів США та необмежену юридичну оплату
Надішліть мені DM (тільки для серйозних запитів)
— Суворість відстой (@austerity_sucks) Листопад 11, 2022
Дані в ланцюжку показують, що відбуваються зняття коштів
Незважаючи на сумнівну законність, моральні проблеми та масштаби шахрайства, йдучи цим шляхом, @statelayer опублікував знімок екрана з транзакціями, які показують зняття з FTX. Він додав, що в результаті баланс Tether FTX скоротився вдвічі.
Хоча @statelayer сказав, що транзакції "люди явно зловживають цією багамською лазівкою”, незрозуміло, чи стосуються ці зняття коштів працівниками FTX чи відчайдушними користувачами, які знайшли надійний вихід з біржі.
Аналітик журналу Bitcoin Ділан Леклер опублікував знімки екрана користувача, якому вдалося отримати «KYC», згодом виводячи значні суми з платформи.
Багамська лазівка розколює громаду
Коментуючи вищезгаданому користувачеві, якому вдалося зняти свої гроші, @depression2019 підтримав цей крок, сказавши, що, ймовірно, зробив би те саме, якби мав значну частину грошей на FTX.
Тим часом @depression2019 відмахнувся від можливих правових наслідків, виправдавши дії необхідними для обходу тривалого процесу банкрутства лише для того, щоб повернути невеликий відсоток, якщо взагалі отримати.
Боже, клоун, але якщо я маю 8 фігів на ftx, я, ймовірно, роблю те саме, лол
Краще мати б гроші в своїх руках, а потім боротися за що завгодно, через те, що вони застрягли в ftx на 5 років до банкрутства за 1% шансу, що я щось побачу
— депресія BTC (@depression2019) Листопад 11, 2022
Аналогічно, «юрист вдень» @wassielawyer сказав, що враховуючи складний безлад банкрутства FTX, будь-які правові наслідки «займуть кілька років», щоб наздогнати. Він додав, що це не юридична чи фінансова порада.
"Людям знадобиться кілька років, щоб навіть подумати про те, щоб вас переслідувати, враховуючи, яка це пожежа в смітнику."
Однак інші дотримувалися іншої точки зору. @ThinkingUSD вважав це чорно-білою справою, називаючи такі дії прямим фінансовим злочином.
Попередьте, якщо ви це робите або збираєтеся це зробити, ви вчиняєте фінансові злочини. Удачі. https://t.co/fBv71pjpSd
- Повінь (@ThinkingUSD) Листопад 11, 2022
Джерело: https://cryptoslate.com/desperate-ftx-users-employ-shady-tactics-to-bypass-bankruptcy-process/