Кримінальне розслідування проти збанкрутілої біржі FTX

Сенатор і міністр з правових питань Райан Піндер запевнив інвесторів і туристів, що Багамські острови є безпечним місцем як для подорожей, так і для бізнесу. У своїй 23-хвилинній попередньо записаній промові він звернувся до Крах FTX а також розповів про заходи, вжиті урядом Багамських Островів

«Комісія з цінних паперів, наш відділ фінансової розвідки та відділ фінансових злочинів Королівської поліції Багамських островів продовжуватимуть розслідувати факти та обставини, пов’язані з кризою банкрутства FTX та будь-які потенційні порушення законодавства Багамських островів», — сказав Піндер, розповідаючи про вжиті дії. проти FTX. 

Більшу частину свого виступу Піндер намагався підкреслити, що нормативно-правова база Багамських островів є адекватною для регулювання індустрії криптовалют. Він також сказав, що для цього немає міжнародних норм регулювання криптовалюти і що жоден інший орган не може діяти так швидко, як Комісія з цінних паперів. 

Крім того, він також заявив, що був шокований невіглаством осіб, які стверджували, що FTX вирішила переїхати на Багамські острови, щоб уникнути контролю з боку регуляторів.

Alameda Research не зареєстрована на Багамах

Хоча Піндер стверджував, що FTX є легальною компанією на Багамах, він також сказав, що Alameda Research не має дозволу вести там будь-який бізнес. Alameda також підпадає під дію правил, якщо буде виявлено, що корпорація вчинила будь-які порушення.

Незважаючи на деякі твердження про протилежне, також було стверджено, що Сем Бенкмен-Фрід і Аламеда брали участь у арбітражних операціях із використанням левериджу на суму до 25 мільйонів доларів щодня. На веб-сайті crunchbase.com представлено велику кількість портфельних фірм, пов’язаних з Alameda. 

Крім того, 2 листопада 2022 року Coindesk повідомила про фінансовий звіт Alameda, в якому вони помітили, що, на відміну від інших активів, якими володіє корпорація, Alameda зберегла частину токенів FTX (FTT).

Висновок

Криптосвіт все ще перебуває в шоці через крах FTX. Баланс біржі має діру в 6 мільярдів доларів після кризи ліквідності. Компанія подала заяву Глава банкрутства 11 11 листопада. Невдовзі Сем Бенкман-Фрід, творець FTX, оголосив про свою відставку, передавши кермо влади Джону Дж. Рею III як новому генеральному директору.