Криптодружній Signature Bank був залучений до колективного позову щодо його ролі в операціях недіючої криптобіржі FTX, згідно з судовою заявою від 6 лютого.
У позові стверджувалося, що:
«[Signature Bank] знав і дозволив змішувати кошти клієнтів FTX у своїй власній платіжній мережі Signet, заснованій на блокчейні».
Сигнатурний банк був далі обвинувачений пособництва та підбурювання до шахрайства FTX та порушення фідуціарних обов’язків. У позові зазначено, що банк отримав неправомірний прибуток від депозитів, призначених для FTX.
Позов подала фірма алгоритмічної торгівлі Statistica Capital.
Statistica заявила, що кілька разів повідомляла банку, що його кошти призначені для FTX, але банк дозволив перевести їх на контрольовані Alameda рахунки.
Фірма додала, що Signature Bank суттєво сприяв шахрайству з FTX, публічно рекламуючи обмін. Крім того, банк не зміг закрити рахунки FTX, незважаючи на те, що він знав, що вони використовувалися в порушення «умов надання послуг і фідуціарних обов’язків перед клієнтами» фірми-банкрута.
Statistica стверджувала, що банк знав про шахрайство з FTX, оскільки виконував свої посилені зобов’язання щодо належної обачності, зокрема під час процесу реєстрації та постійного моніторингу свого рахунку та операцій.
Після краху FTX Signature Bank заявив, що депозити криптобіржі становлять менше 0.1% від загальних банківських депозитів. Банк пізніше доданий що він скоротить свої депозити, пов’язані з криптоактивами, на 10 мільярдів доларів.
Зовсім недавно Binance сказав банк більше не підтримував криптовалютні транзакції на суму менше 100,000 XNUMX доларів США.
Повідомлення У колективному позові стверджується, що банк Signature «дозволив» надходження коштів клієнтів FTX вперше з'явився на CryptoSlate.
Джерело: https://cryptoslate.com/class-action-lawsuit-alleges-signature-bank-permitted-ftx-comingling-customer-funds/