CFTC подає до суду на шахрая, який проживає в штаті Огайо, Ратнакішор Гірі, залучений у схему Понці на 12 мільйонів доларів

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC). стягується Житель Огайо, шахрай з криптовалютою Ратнакішор Гірі та його компанія незаконно викрали до 12 мільйонів доларів за схемою, схожою на Понці.

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) порушила судову заборону в Південному окрузі Огайо проти Rathnakishore Giri (Giri) та її компаній SR Private Equity, LLC і NBD Eidetic Capital, LLC.

Підозрюваний і його компанії, SR Private Equity, LLC і NBD Eidetic Capital, LLC, стверджували інвесторам, що вони управляють фондом прямих інвестицій, зосередженим на інвестуванні в цифрові активи, зборі коштів від інвесторів і залученні понад 12 мільйонів доларів США готівкою. і біткойн. і обіцяє інвестувати в пул коштів і виплачувати прибуток.

За словами CFTC, кошти не були інвестовані, а були перерозподілені між учасниками контракту в тому, що можна назвати лише схемою Понці.

За словами комісара CFTC Крістін Н. Джонсон, «Під прикриттям того, що він керує інвестиційним фондом прямих інвестицій, який зосереджується на інвестуванні в цифрові активи, Гірі вхопився за сучасний запал щодо можливостей інвестування цифрових активів і заманив мимовільних інвесторів, щоб вони внесли понад 12 мільйонів доларів США готівкою та біткойнами в його фонди за допомогою обіцянка виняткових прибутків без ризику фінансових втрат». 

Насправді, згідно з обвинуваченням, це була складна підручницька схема Понці, яка не використовувала кошти для криптовалютні біржі, а для власного задоволення, купуючи цінні товари або здійснюючи великі операції. Витрачайте на приватні літаки, чартери яхт і розкішні будинки для відпочинку, розкішні автомобілі тощо.

Більшість з примусові дії, що здійснюються CFTC обертаються навколо екосистеми криптовалют. Незалежно від розміру, CFTC відіграє важливу роль у боротьбі з кіберзлочинністю, особливо з тими, хто шукає безпечних притулків у цифрових або віртуальних активах.

Його офіційний документ говорить: «Цей випадок ілюструє ці небезпеки, підкреслює постійні загрози та демонструє, що незалежно від класу активів ефективне правозастосування та захист клієнтів мають бути одними з наших найвищих пріоритетів».

Тепер CFTC вимагає від Giri припинити всю діяльність, пов’язану з шахрайством, і очікує повернути будь-які грошові вигоди, «прямо чи опосередковано» пов’язані з цим, і компенсувати ошуканим клієнтам.

Джерело зображення: Shutterstock