Vauld дає відсіч після того, як ED заморозила свої активи на 46 мільйонів доларів

Управління правозастосування Індії (ED) розпочало послідовне розслідування кількох платформ обміну цифровими активами. Vauld, сінгапурська криптобіржа, нещодавно потрапила під пильну увагу агентства з боротьби з відмиванням грошей. Азіатський криптокредитор Vauld, який опинився в бойовому стані, у прес-релізі в суботу «з повагою не погоджується» з нещодавнім заморожуванням деяких його активів індійською владою.

ED Індії переслідує Vauld і заморожує активи

У четвер було повідомлено, що Управління з питань правозастосування Індії (ED) заморозило банківські активи на суму 370 мільярдів рупій (близько 48 мільйонів доларів). Ці активи належали проблемній біржі Vauld.

Ця новина з’явилася через тиждень після звіту одного з директорів Zanmai Lab в WazirX, одна з криптовалютних бірж Індії була заморожена. Ця подія також сталася, коли індійське агентство розслідує щонайменше 10 криптобірж на предмет ймовірного відмивання грошей на суму понад 125 мільйонів доларів.

У п'ятницю, Управління з контролю за дотриманням законодавства Індії (ED) оголосило, що заморозило фінансові рахунки компанії Yellow Tune Technologies із Бангалору. Flipvolt, сінгапурська філія Vauld Indian, була одним із активів, про які йдеться.

Цей крок пов’язаний із поточним розслідуванням китайських операцій з відмивання грошей, пов’язаних із миттєвими позиками. Це вже другий випадок за цей тиждень, коли ED діяв у криптоіндустрії в результаті цієї справи.

Згідно з прес-релізом, місцеву компанію Вулда використовували 23 хижацькі фінтех-компанії та небанківські компанії для внесення мільйонів доларів у гаманці під контролем Yellow Tune Technologies. В іншому випадку WazirX звинувачують у допомозі 16 підозрюваним фінтех-бізнесам у відмиванні заявок на незаконні кредити.

Фінансовий регулятор оголосив, що обмежує банківські рахунки Yellow Tune і баланси платіжних шлюзів на загальну суму 3.7 мільярда рупій, або 46.4 мільйона доларів, у відповідь на повідомлення про те, що фірма була «підставною організацією», заснованою двома китайськими особами під псевдонімами. Згідно з повідомленнями, ED витратив три дні на розслідування підозрілих місць Yellow Tunes.

У звіті ED говориться, що індійська компанія Vauld має надзвичайно слабкі стандарти «знай свого клієнта» (KYC). Серед іншого, у ньому також відсутній більш ретельний процес належної перевірки, немає перевірки джерел фінансування вкладників і немає методу повідомлення про повідомлення про підозрілі транзакції (STR).

М’які норми KYC [Знай свого клієнта], слабкий регулятивний контроль щодо дозволу переказів на іноземні гаманці без запиту про будь-яку причину/декларацію/KYC, незаписування транзакцій у блокчейнах для економії витрат тощо призвели до того, що Flipvolt не може надати жодного облікового запису за відсутні криптоактиви. Він не докладав щирих зусиль, щоб відстежити ці криптоактиви.

Дирекція з правозастосування

Вольд бореться зі звинуваченнями у відмиванні грошей

— сказав Ваулд що крипто-кредитор передав і пішов за викликом ED про надання документів слідчим. Далі було сказано, що заморожування було наслідком облікового запису, що належав колишньому клієнту платформи, який згодом був закритий.

Виходячи з вищесказаного, Вольд сказав, що компанія не зробила нічого поганого, і організація була збентежена, чому їй було накладено таке суворе покарання.

Ми шукаємо юридичної консультації щодо наших найкращих дій, щоб захистити інтереси компанії, її клієнтів і всіх зацікавлених сторін. Ми повністю співпрацюємо з Управлінням із забезпечення виконання зобов’язань і продовжуватимемо співпрацю, щоб гарантувати, що клієнти залишатимуться безпечним місцем для транзакцій і володіння криптовалютами.

Вольд

Тим часом, незважаючи на співпрацю, біржа криптовалют висловила невдоволення рішенням уряду заморозити кошти.

Тим часом у звіті ED стверджується, що промоутери компанії невідомі. Було виявлено, що деякі китайці створили підставні компанії. Однак нові банківські рахунки також відкривалися на фальшивих імен директорів. Ці підозрювані покинули Індію в грудні 2020 року.

Відповідно до публікації в блозі, Vauld шукає юридичної консультації, щоб застосувати найкращий курс дій для захисту споживачів і фірми. Кажуть, що біржа суворо дотримується стандартів KYC у всьому світі. Він також стверджував, що вони повністю дотримувалися ED і продовжуватимуть це робити.

Ваулд залишається в біді

Зокрема, у липні сінгапурський Vauld припинив депозити, торгівлю та зняття коштів на своїх платформах після оголошення про звільнення під час спаду ринку. Фінтех-фірми, яких звинувачують, тепер звинувачуються у використанні платформи для уникнення звичайних банківських каналів і трансакції всіх шахрайських грошей у формі криптоактивів.

Платформа зараз перевіряється як відомий учасник відмивання грошей через заохочення невідомості та використання невиправданих стандартів боротьби з відмиванням коштів. Vauld є одним із багатьох криптокредиторів, які мають проблеми з ліквідністю. Високий суд Сінгапуру наклав на Vauld тримісячний мораторій, поки він розглядає варіанти вирішення своїх економічних труднощів.