CFTC звинувачує двох осіб у шахрайстві з криптовалютою на суму 44 мільйони доларів

Комісія з торгівлі ф’ючерсами Сполучених Штатів Америки (CFTC) висунула звинувачення двом жителям США, Сему Іккурті та Равішанкару Авадханаму, за їх причетність до схеми криптовалюти Ponzi, яка вкрала понад 40 мільйонів доларів у інвесторів. Комісія також звинуватила підсудних у веденні незареєстрованого товарного пулу.

Двох чоловіків звинувачують у криптошахрайстві на 44 мільйони доларів

Згідно з офіційною скаргою, CFTC стверджувала, що дует заманив жертв інвестувати в три фальшивих фонди доходу від цифрових активів.

Ikkurty та Avadhanam розпочали свою діяльність у січні 2021 року та вимагали кошти від інвесторів через свій офіційний веб-сайт та канал на Youtube. Вони пообіцяли допомогти інвесторам інвестувати кошти в цифрові активи для отримання прибутку, стверджує CFTC.

Партнери заробили загалом 44 мільйони доларів від 170 інвесторів, але не вклали кошти в цифрові активи, як обіцяли. Натомість підсудні розподілили частину коштів іншим інвесторам у вигляді схеми Понці. Частину коштів вони також залишили собі і перерахували на особисті рахунки кілька мільйонів доларів, йдеться у скарзі.

Серед іншого, CFTC домагається компенсації інвесторам-ошуканим, вилучення з відповідачів прибутків, отриманих неправомірно від схеми, і суворого застереження від порушення будь-яких правил CFTC у майбутньому. На підозрюваних шахраїв винесено обмежувальний припис, а всі активи, якими вони володіють, заморожені.

Крипто-шахрайство зростає

Тим часом крипто-шахрайства останнім часом стали незліченними. Раніше цього місяця влада Гонконгу заарештувала 24-річного чоловіка, який нібито керував крипто-шахрайством на 191,000 XNUMX доларів.

У березні Міністерство юстиції Сполучених Штатів (DOJ) заарештувало та висунуло звинувачення двом чоловікам у їх нібито причетності до шахрайства на 1.1 мільйона доларів США та відмивання грошей у зв'язку з проектом незамінних токенів (NFT).

У грудні минулого року Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) звинуватила громадянина Латвії у нібито шахрайстві щонайменше 7 мільйонів доларів у сотень роздрібних інвесторів у США та інших країнах.