CFTC звинувачує резидента Орегона та Іллінойсу у шахрайстві на суму 44 мільйони доларів

У четвер Товар Ф'ючерси Торгова комісія (CFTC) оголосила, що подала цивільно-правовий позов проти жителя штату Орегон і Іллінойс, а також компанії з Флориди за шахрайське вимагання принаймні 44 мільйонів доларів США на інвестиції в цифрові активи.

CFTC спеціально назвала Сема Іккурті під назвою Шрінівас І Рао (Органія), Равішанкар Авадханам (Іллінойс) і Jafia LLC, компанія з Флориди, якою Ikkurty також володіє.

У скарзі відповідачів інкримінують у веденні незаконного товарного пулу та відсутності реєстрації в якості Оператора товарного пулу. Крім того, у скарзі стягується стягнення з трьох фондів, якими володіють та керують відповідачі як «відповідачі, які надають допомогу» у володінні коштами, до яких вони не мають законного інтересу – Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP (Роуз-Сіті) та Seneca Ventures LLC.

За даними CFTC, ця схема бере свій початок ще в січні 2021 року, коли підсудні нібито використовували відео та веб-сайти YouTube, щоб отримати понад 44 мільйони доларів від понад 170 учасників «для придбання, зберігання та торгівлі цифровими активами, товарами, деривативами, свопи та товарні ф’ючерсні контракти».

Замість того, щоб інвестувати об’єднані кошти учасників, як вони представлені, у скарзі зазначається, що відповідачі натомість привласнили ці кошти, розподіливши їх іншим учасникам – подібно до Понци схема. Вважається, що підсудні перевели частину коштів на підконтрольні їм офшорні рахунки та на свою користь.

CFTC видає наказ про заморожування активів

Комісія домоглася ex parte розпорядження про заморожування активів, що перебувають під контролем відповідачів, і призначила тимчасового розпорядника для збереження записів.

Слухання у справі відбудуться 25 травня 2022 року. CFTC випустила кілька засобів захисту клієнтів Поради та статті про шахрайство які надають попереджувальні ознаки шахрайства, у тому числі для інформування громадськості про можливі ризики, пов’язані з інвестуванням або спекуляцією в віртуальні валюти або нещодавно запущений Біткойн ф'ючерси та опціони.

CFTC сподівається повернути гроші всім постраждалим від цієї схеми. Він також вимагає інших покарань, включаючи штрафи та постійні заборони.

Агенції США глибше вивчають правозастосування

Цим позовом CFTC продовжила демонструвати свою позицію щодо захисту споживачів та інвесторів від поганих акторів, приєднавшись до інших федеральних агентств у допомозі краще регулювати простір криптовалют.

Президента Байдена Виконавчий наказ дав агентствам США більше поштовху для дослідження криптоіндустрії, щоб краще захистити громадян США. Дійсно, ДЕЦ вже пообіцяв накладений жорсткі заходи нагляду за крипто-сектором.

Бюро фінансового захисту споживачів (CFPB) також оголошений що він має намір випустити циркуляри про фінансовий захист споживачів для регуляторних органів для забезпечення виконання федеральних законів про споживачів. Недавній крах ринку криптовалют також мав місце збільшений інтерес з боку законодавців і регуляторів у країні.

Що ви думаєте на цю тему? Напишіть нам і розкажіть!.

відмова

Вся інформація, що міститься на нашому веб-сайті, публікується добросовісно та лише для загальної інформації. Будь-які дії, які читач вживає щодо інформації, розміщеної на нашому веб-сайті, суворо на свій страх і ризик.