- Жертва фішингу звертається за допомогою до MetaSleuth через викрадений ETH.
- MataSleuth відстежує вкрадені ETH за адресами на Binance, Coinbase і MEXC Global.
- BlockSec закликає CEX допомогти жертвам триваючого фішингу.
Он-чейн-платформа аудиту BlockSec звернулася до Binance, Coinbase і MEXC Global з проханням розслідувати повідомлення про фішинг від одного зі своїх користувачів. Згідно зі звітом, BlockSec відстежив токени ETH, вкрадені фішинговою адресою, до гаманців, указаних на названих біржах.
BlockSec проаналізував зареєстровані транзакції гаманця за допомогою інструменту аналітики MetaSleuth. Це було зроблено у відповідь на прохання одного з користувачів, який заявив, що його «помилково підкрали» надана адреса.
Аналіз MetaSleuth виявили численні перекази з обвинуваченої адреси на Binance, Coinbase і MEXC Global. Було виявлено транзакції на три адреси гаманців на Binance на суму приблизно 0.049 ETH, 0.124 ETH і 0.009 ETH відповідно.
Гаманець на MEXC Global отримав близько 0.248 ETH, тоді як адреса надіслала 0.064 ETH і 0.049 ETH на два окремі гаманці на Coinbase. Аналіз також показав, що винуватець відправив 2.99 USDC на невідомий гаманець.
Гаманець містив понад 10 ETH вартістю 16,719 1.668 доларів, виходячи з ціни ETH XNUMX доларів. На момент написання статті ан огляд цитованої адреси на Etherscan показав кілька транзакцій, які надсилають ETH у гаманець. Etherscan вже позначив те саме як підроблену фішингову адресу на основі звіту BlockSec.
На зазначену адресу тривав приплив токенів ETH навіть на момент подання цього звіту.
До моменту публікації ні Binance, ні Coinbase, ні MEXC Global публічно не відповіли на запит BlockSec. Однак, виходячи з минулого досвіду, біржі можуть дослідити звіт і вжити заходів щодо фішингової адреси після виявлення підозрілих дій.
Усі транзакції блокчейну прозорі та відстежуються в розподілених книгах. Незважаючи на те, що це псевдоанонімна технологія, процеси можна відстежувати та відстежувати. Централізовані біржі, такі як Binance, Coinbase і MEXC Global, можуть виявляти шахрайські транзакції та відстежувати їх аж до винних, використовуючи обов’язкові дані KYC залучених клієнтів.
Джерело: https://coinedition.com/blocksec-asks-binance-coinbase-and-mexc-to-help-phishing-victims/