Іспанська поліція заарештувала генерального директора Bitzlato: звіт

Згідно зі звітом турецького інформаційного агентства Anadolu від 2 лютого, іспанська влада заарештувала генерального директора гонконгської криптовалютної біржі Bitzlato, а також керівника відділу продажів і її директора з маркетингу. Загалом спільними зусиллями правоохоронних органів Франції, Португалії, Кіпру та США було заарештовано шістьох громадян Росії та України, пов’язаних з обміном. 

За На думку іспанської поліції, анонімність біржі дозволила їй стати платформою вибору для злочинних організацій, які прагнуть відмивати гроші за допомогою криптовалюти. Влада конфіскувала 18 мільйонів євро (19.8 мільйона доларів) у цифрових активах, розкішних автомобілях, готівці, смартфонах та інших предметах, пов’язаних із розслідуванням, і заблокувала понад 100 рахунків обміну.

Цей крок відбувся лише через два дні після засновника Антона Шкуренка заявив, в інтерв'ю, що 50% біткойна (БТД), які зберігаються в гаманцях Bitzlato, можуть бути виведені, коли біржа перезапуститься, після того як слідчі вилучили приблизно 35% коштів користувачів, що зберігаються в гарячих гаманцях біржі. З цього приводу Шкруєнко зазначив, що новий Bitzlato буде базуватися в Росії і «поза досяжністю правоохоронних органів».

За темою: Бітцлато тримався стримано, але не залишився непоміченим перед діями Міністерства юстиції

Про це 18 січня повідомило Міністерство юстиції США виконавчий позов проти Bitzlato, стверджуючи, що відсутність дотримання правил «Знай свого клієнта» та боротьби з відмиванням грошей допомогла кіберзлочинцям відмити понад 700 мільйонів доларів через біржу Bitzlato. Того ж дня веб-сайти Bitzlato були закриті, а поліція вилучила частину обмінних коштів. Її співзасновника Анатолія Легкодимова, росіянина, який проживає в Китаї, заарештували в Маямі приблизно в той же день.