Співзасновник BitMEX бореться зі сторожовою компанією Великобританії через свої фінансові дані

Співзасновник біржі криптовалютних деривативів BitMEX, якого позбавили тюремного терміну, оскаржить провідне британське агентство щодо прав на його власні дані, які, як він стверджує, були приховані.

Інсайдер BitMEX Бенджамін Дело отримав згоду на судовий розгляд проти контролю за даними Великобританії, стверджуючи, що агентство не надало йому прав на особисту інформацію.

Юрист Delo Метт Гетц підтвердив Law360 у середу, що Високий суд Великобританії схвалив запит його клієнта на позов проти Управління комісара з інформації (ICO).

Повідомляється, що це схвалення відбулося після того, як Delo відкликає позов проти лондонської фінтех-компанії Wise, яка раніше називалася TransferWise, яка була змушена оприлюднити звіти про підозрілу діяльність, пов’язану з його обліковим записом.

Delo стверджував, що ICO не підтримало його право доступу, яке дозволяє власнику даних отримати копію інформації, яку компанія може мати про себе. Раніше цього року він подав до суду на Вайза після неодноразових спроб, починаючи з 2020 року, надати його особисті дані, заявивши, що він мав на це право згідно з Закон Великобританії про захист даних 2018 року. 

У червні Вайз схилився до його прохання. Але Delo все ще хоче погодитися з ICO, оскільки воно «не виконало своїх обов’язків і не гарантувало, що Wise виконує свої зобов’язання». 

Представник ICO сказав Blockworks, що наразі не коментуватиме, оскільки справа триває.

Згідно з заявою Delo у лютому, він мав право отримати копії своїх даних від Wise, включаючи три звіти про підозрілу діяльність, які компанія подала до Національного агентства з боротьби зі злочинністю. Law360. 

Він також стверджував, що Вайз несподівано закрив свій рахунок у листопаді 2020 року після того, як він переказав 300,000 408,000 фунтів стерлінгів (тоді це коштувало XNUMX XNUMX доларів США) з рахунку HSBC у Гонконзі на рахунок Wise. 

Кажуть, що Вайз тримав готівку протягом 135 днів після закриття рахунку, що означало, що Delo не могло отримати відсотки на цей залишок. Рішення про закриття облікового запису Delo відбулося через кілька тижнів після того, як він привернув увагу влади США. 

Співзасновник BitMEX на умовному терміні за порушення Закону про банківську таємницю

У жовтні 2020 року Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами стягується Delo разом із співзасновником Артуром Хейсом та двома іншими високопоставленими співробітниками BitMEX порушили Закон США про банківську таємницю, незаконно керуючи платформою криптовалютних деривативів.

обидві визнав себе винним за звинуваченнями та погодилися сплатити штраф у розмірі 10 мільйонів доларів кожному в лютому цього року, а Міністерство юстиції заявило, що вони навмисно не запровадили програми боротьби з відмиванням грошей і програми «Знай свого клієнта».

У червні Дело був засуджений до 30 місяців умовно без домашнього ув'язнення, тоді як Хейс отримав два роки умовно з шістьма місяцями домашнього ув'язнення, а також спостереження за місцезнаходженням.

BitMEX відмовився від коментарів, заявивши, що це особисте питання Delo. Адвокат співзасновника не відповів на запит Blockworks про коментар до часу преси.

Щовечора на вашу скриньку вхідних повідомлень надходять найпопулярніші крипто-новини та ідеї. Підпишіться на безкоштовну розсилку Blockworks зараз.