Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, власника найбільшої криптовалютної біржі Південної Кореї Bithumb заарештували в країні в четвер за звинуваченнями в розтраті та маніпулюванні акціями.
Кан Чон Хюн, фактичний власник місцевої криптобіржі Bithumb, затримано, повідомила прокуратура.
25 січня Південний окружний суд Сеула видав ордер на арешт Канга за кількома звинуваченнями, включаючи невиконання обов’язків, маніпулювання ринком і шахрайські операції.
1 лютого 2023 року Кан Чон Хьон заходить до Південного окружного суду Сеула, щоб відвідати слухання щодо його арешту. Зображення: інформаційне агентство Yonhap.
Брат і сестра причетні до зловживання коштами?
За версією звинувачення, він маніпулював курсами акцій і крав приблизно $ 50 мільйонів. Інформаційне агентство Yonhap повідомило, що брат і сестра Канга планували привласнити корпоративні кошти та маніпулювати курсами акцій.
У штаб-квартирі компанії провели рейд відділ розслідування злочинів Сеульського управління столичної поліції через сумнівний продаж токенів на суму 25 мільйонів доларів, запропонований на біржі, і невдалу угоду BTHMB.
Після рейду влада видала наказ про затримання Канга, щоб не дати йому виїхати з країни.
Влада також заарештувала та затримала Джо Мо, члена найближчого оточення Канга та представника Bithumb.
Зображення: CCN
Роман власника Bithumb з актрисою
Кан нещодавно став відомим після стосунків із корейською актрисою Пак Мін Ён.
Пак визнала, що Кан, який був пов'язаний з нею, був нею друг, але вона заявила, що тепер їхній роман закінчився.
Пак опублікувала офіційну заяву через своє агентство, підтверджуючи свої стосунки з Каном. Вона заперечувала отримання грошей від багатого бізнесмена.
Кан є братом Кан Джи Йона, топ-менеджера Inbiogen, дочірньої компанії Bithumb. Підприємство володіє більшістю акцій Vidente, найбільшого акціонера Bithumb з пакетом акцій 34.2%.
Канг спростував звинувачення в маніпуляціях з акціями та розкраданні, стверджуючи, що він не має зв'язку з компанією, оскільки більше не володіє жодними акціями.
Джи Йон, зі свого боку, заявив, що звинувачення проти його брата «непідтверджені».
SBF мав інтерес до південнокорейської криптобіржі
Раніше цього місяця повідомлялося, що Національна податкова служба Південної Кореї ініціювала розслідування ймовірного ухилення від сплати податків Bithumb та його партнерами.
Bithumb є однією з п’яти корейських криптовалютних бірж, які залишилися після придушення сектора в 2021 році, під час якого приблизно 70 місцевих бірж цифрових валют було закрито через недотримання нормативних стандартів.
Сем Бенкман-Фрід, засновник і колишній генеральний директор компанії FTX, як повідомляється, планував запропонувати викуп криптовалютної біржі в один момент, коли він купував криптовалютні компанії по всьому світу. Ніякої угоди не було розголошено.
Правоохоронні органи розслідували Bithumb протягом більшої частини 2022 року, останньою подією було звільнення попереднього голови ради звинувачень у шахрайстві.
Південна Корея завжди була одним із найактивніших місць для інвестицій та торгівлі криптовалютами.
Влада обережно регулювала клас цифрових активів через уявлення, що регулювання криптовалют узаконить індустрію.
Рекомендоване зображення з Freepik
Джерело: https://bitcoinist.com/bithumb-owner-arrested/