Binance.US направив приблизно 404 мільйони доларів фірмі, якою керує генеральний директор Binance Чанпен Чжао, згідно з Лютий 16 звіт Reuters.
У цьому звіті стверджується, що Binance.US під назвою BAM Trading відправив мільйони доларів з рахунку в Silvergate Bank до торгової фірми під назвою Merit Peak Ltd.
Merit Peak призначає генерального директора Binance Чанпена Чжао своїм менеджером. Binance та Binance.US повинні були працювати окремо З 2019. Таким чином, наведені вище транзакції означають, що Чжао має, можливо, невідповідний фінансовий зв’язок з Binance.US.
Агентство Reuters дійшло до того, що припустило, що транзакції означають, що Binance контролює фінанси Binance.US. У ньому також сказано, що Merit Peak був дилером Binance.US, і, посилаючись на регулятори, сказано, що відсутність публічного розголошення цього питання спричинило конфлікт інтересів. Reuters, однак, не зміг знайти причину переказів і не зміг визначити, чи належали переказані кошти клієнтам обміну.
Передачі відбулися наприкінці 2020 року та в першому кварталі 2021 року. Приблизно в той час Кетрін Колі, яка раніше обіймала посаду генерального директора Binance.US, раптово залишила компанію та замовкла в соціальних мережах. Агентство Reuters сьогодні повідомило, що Коулі помітив незвичайні транзакції та допитав інших співробітників Binance.US про це, перш ніж залишити фірму.
Reuters отримав інформацію з приватних банківських записів і повідомлень Binance.US. Binance.US не коментував транзакції, але повідомив Reuters, що отримав доступ до «застарілої інформації». Binance.US повідомив Reuters, що Merit Peak не користується його торговими послугами. Reuters повідомляє, що діяльність Merit Peak припинилася в невідому дату.
Відтоді зв’язок між Binance.US і Merit Peak привернув увагу лютого 2022, коли повідомлялося, що SEC США проводить розслідування щодо різних партнерів біржі. У цьому звіті йдеться, що SEC вперше викликала Binance.US у 2020 році.
Джерело: https://cryptoslate.com/binance-us-sent-400m-to-a-partner-firm-managed-by-changpeng-zhao/