Binance, найбільша у світі криптовалютна біржа за щоденним обсягом, підтверджено Twitter що він обмежив обліковий запис, який містить більше ніж $ 1 мільйонів в той час. Наступний твіт був відповіддю на звинувачення власника облікового запису, який називається «TezosBakingBad» у Twitter.
Обліковий запис, про який йде мова, було обмежено в результаті запиту правоохоронних органів, який @TezosBakingBad добре обізнаний, оскільки його вже неодноразово повідомляли про це та надав контактну форму LE через нашу систему чату підтримки 7, 6 та 7 липня.
- Binance (@binance) Серпень 25, 2022
До чого весь цей галас
Група, яка має відповідний обліковий запис, також є активним учасником інструментів Tezos. Вони поділилися своїм скрутним становищем Twitter 25 серпня, пояснюючи, як Binance «заблокувала» їхній корпоративний рахунок 1 липня.
У твіті також додано, що баланс рахунку, який, як стверджував власник, становив понад 1 мільйон доларів, був встановлений біржею на нуль. The Крім того, твіт був адресований генеральному директору Binance Чанпенг Зао, а також попередив користувачів триматися подалі від біржі.
Binance завдає удару у відповідь
Binance відповідь протягом кількох годин, і виявив, що відповідний обліковий запис було обмежено через запит «правоохоронних органів». На даний момент незрозуміло, який саме правоохоронний орган спонукав цю дію.
«Binance зобов’язана співпрацювати з такими запитами, як і будь-яка інша біржа». твіт сказав.
Binance також виявила, що власника облікового запису вже повідомили про те саме, заявивши, що твіт від TezosBakingBad був спробою «ввести спільноту в оману».
«Існує процес оскарження арешту в агентстві, якщо ви бажаєте продовжити цей шлях. Але це робиться через агентство, Binance не контролює цей процес». далі уточнив обмін.
Естонський зв'язок
Випічка Bad's LinkedIn профіль показує, що компанія розташована в Естонії. Це може пояснити, чому обліковий запис Binance було піддано обмеженню.
На початку цього року Естонія запровадила додаткові закони про боротьбу з відмиванням грошей, які включали змінене визначення постачальників послуг віртуальних активів. Ця зміна призвела до того, що послуги, пов’язані з криптовалютою, були включені до вказаного визначення.
В оновленому законі є положення, яке по суті забороняє гаманці, не пов’язані з опікою. Порушення цього положення тягне за собою штрафи до €400,000.
Співзасновник Baking Bad, Майкл Заїкін, також був співзасновником Atomex, гібридної біржі DeFi, яка надає гаманці без кастодіального права. Це також може бути пов’язано з обмеженням їх облікового запису.
Від Росії з санкціями
На початку цього року Binance ввела обмеження та внесла зміни в пропозиції біржі для користувачів з Росії після п’ятого пакету Європейського Союзу Санкції проти Росії через вторгнення останньої в сусідню Україну.
Команда зміни для рахунків громадян Росії або резидентів Росії, заборонив їм торгувати на біржі, якщо їхній рахунок перевищив €10,000.
Ставки та зароблені депозити Binance, а також спотові, ф’ючерсні та депозитарні гаманці були недоступні для облікових записів із обмеженим доступом.
Джерело: https://ambcrypto.com/binance-restricts-account-with-more-than-1-million-upon-law-enforcement-request/