Binance, регулятори біля багатомільярдного злочинного поселення

Криптобіржа Binance веде переговори з регуляторними органами США щодо врегулювання кримінальних звинувачень і відповідних розслідувань, за словами людей, знайомих з цим питанням. 

За даними джерел, Міністерство юстиції США може стягнути від 4 до 5 мільярдів доларів за мировою угодою. Біржа, яка зараз стикається з цивільним позовом у США від Комісії з цінних паперів і бірж США, веде переговори з Міністерством юстиції протягом багатьох років, додається у звіті. 

У позові SEC стверджується, що криптобіржа пропонувала незареєстровані цінні папери та змішувала кошти клієнтів. 

Запропонована угода між Міністерством юстиції та Binance продовжить роботу біржі, уникаючи можливого колапсу та наслідків, а також надаючи правоохоронним органам доступ до великої бази даних біржі. Люди, обізнані з цим питанням, сказали, що посадові особи Міністерства юстиції та інші слідчі зацікавлені у використанні обміну для кращого контролю за незаконною фінансовою діяльністю. 

Конкурент Binance FTX зазнав краху в листопаді минулого року. 

Повідомляється, що врегулюванням керує команда міністерства юстиції з питань відмивання грошей і повернення активів. 

Binance перебуває під розслідуванням Міністерства юстиції протягом багатьох років, і законодавці закликали Міністерство юстиції прийняти рішення щодо будь-яких можливих звинувачень ще в жовтні. 

Крім того, Binance стикається з перевіркою Міністерства юстиції за ймовірне ухилення від санкцій. Згідно з повідомленнями, компанія сприяла обходу санкцій Росії та Ірану. Його також звинувачують у допомозі ХАМАС, хоча він працював з ізраїльською владою, щоб заморозити пов’язані з ХАМАС крипторахунки ще в жовтні.

Криптобіржа також стикається з позовом від Комісії з цінних паперів і бірж, при цьому регулятор стверджує, що вона пропонувала незареєстровані цінні папери та змішувала кошти клієнтів.

Представники Binance та Міністерства юстиції не відразу відповіли на запити про коментарі.

Згідно з даними TradingView, ця новина призвела до стрімкого зростання ціни токена Binance (BNB), підвищивши вартість цифрового активу майже на 7% на момент публікації.

Оновлено 20 листопада 2023 року о 1:17 за східним часом: роз’яснена потенційна вартість розрахунків і звинувачення в позові SEC.

Не пропустіть наступну велику історію – приєднуйтеся до нашої щоденної безкоштовної розсилки.