Binance заморозила 1.5 мільйона доларів, пов’язаних із схемою відмивання грошей

Правоохоронне агентство Індії (ED) заморозило понад 1,5 мільйона доларів, розміщених на криптовалютній біржі Binance. Кошти були внесені в біткойни за допомогою транзакції, прив’язаної до криптобіржі WazirX і мобільного ігрового додатку під назвою E-Nuggets.

У відповідності з прес-реліз Управління примусового виконання, мобільний додаток було пов’язано з Аміром Ханом, і в липні було розпочато розслідування щодо відмивання грошей. Ця особа та інші були звинувачені в нібито порушенні Закону про відмивання грошей за скаргою, поданою органами Федерального банку.

Суб’єктами, пов’язаними з цією ймовірною незаконною діяльністю, є мобільний ігровий додаток E-Nuggets, криптобіржа WazirX, її материнська компанія Zanmai Labs і криптобіржа Binance. Як біткойніст повідомляє, Чанпен «CZ» Чжао, генеральний директор Binance, заперечує звинувачення.

Два місяці тому, коли було розпочато початкове розслідування, CZ звернувся до Twitter, щоб пояснити свою причетність до WazirX і заявив, що між платформами обміну немає фінансових зв’язків. У той час ED звинуватив ці організації в тому, що вони працюють із «слабким» регуляторним контролем і не мають політики «Знай свого клієнта» (KYC). У правоохоронному органі заявили:

Заохочуючи невідомість і використовуючи м’які норми боротьби з відмиванням коштів, він активно допомагав близько 16 обвинуваченим фінтех-компаніям у відмиванні доходів, отриманих злочинним шляхом, за допомогою криптографічного маршруту.

Тепер ED стверджує, що особа, яка стоїть за E-Nuggets, Амір Хан, створила додаток з «метою обману громадськості». Коли з E-Nuggets було зібрано «значну суму грошей», підозрюваний зупинив транзакції та зняв кошти.

Пізніше зловмисник «стер» дані користувачів із серверів додатків. ED стверджує, що вкрадені кошти були переведені за допомогою криптовалютних бірж. Зловмисники змогли відкрити «фіктивні рахунки» на криптобіржі WazirX, внести кошти, а потім переказати кошти на Binance. У релізі стверджується:

Баланс зазначених переведених криптовалют, тобто 77.62710139 біткойнів, еквівалентних 1573466 доларам США (приблизно 12.83 крор рупій) на криптовалютній біржі Binance, було заморожено.

Binance розширює співпрацю з правоохоронними органами?

ED та інші організації звинуватили Binance у нібито сприянні відмиванню грошей та іншій злочинній діяльності. Представники компанії, включаючи її генерального директора, заперечують будь-які звинувачення, захищаючи політику платформи KYC і боротьбу з відмиванням грошей (AML).

У нещодавній публікації, яку поділився CZ, обмін оголошений «Глобальна програма навчання правоохоронних органів». За даними Binance, ініціатива була створена, щоб «допомогти правоохоронним органам виявити фінансові та кіберзлочини та допомогти в судовому переслідуванні зловмисників, які використовують цифрові активи».

У 2021 році криптобіржа запустила підрозділ Investigations. Дані, надані біржею, стверджують, що ця команда брала участь у кількох заходах по всьому світу та працювала з правоохоронними органами кількох країн.

Біржа стверджує, що її політика KYC і AML, а також співпраця з міжнародними правоохоронними органами дозволили їй отримати ліцензії на роботу у Франції, Італії, Іспанії та інших країнах. На момент написання статті Binance Coin (BNB) торгується за 279 доларів з прибутком 3% на низьких таймфреймах.