Провідна криптовалютна біржа Binance мала «прогалини» у дотриманні нормативних вимог у перші кілька років після запуску в 2017 році, повідомив в інтерв’ю Wall Street Journal головний директор зі стратегії (CSO) компанії Патрік Гіллманн.
Хіллманн виявлено що Binance допустила помилки під час впровадження своїх заходів безпеки, таких як протокол «Знай свого клієнта» (KYC) і правила боротьби з відмиванням грошей (AML), розроблені для боротьби з відмиванням грошей.
Binance визнає прогалини в дотриманні нормативних вимог
CSO також повідомив, що помилки, які згодом були усунені, оскільки Binance вдосконалювала свої протоколи безпеки та робочу силу, сталися через два роки після заснування компанії під час наполягання на глобальному розширенні.
Хіллманн звинуватив недоліки в нестачі кадрів, оскільки невелика команда біржі була розтягнутою, зосереджуючись на відповідності, кібербезпеці та розширенні в той час.
«Це величезний тягар. У результаті в перші два роки в нашій системі комплаєнс були деякі прогалини», — сказав він.
Керівник Binance також зазначив, що хоча на біржі спочатку було мало персоналу, фірма усунула лазівку, розширивши свою команду відповідності.
За останні два роки компанія збільшила кількість співробітників, перевищивши 750 осіб. – сказав Хіллманн Binance також нещодавно найняв нового головного спеціаліста з комплаєнсу, Ноа Перлмана, колишнього головного операційного директора конкуруючої біржі Gemini.
Binance веде переговори з регуляторами США
Хіллманн також повідомив, що Binance зараз веде переговори зі спостерігачами Сполучених Штатів щодо можливого врегулювання щодо припинення існуючих регулятивних розслідувань щодо його бізнес-операцій у країні.
Міністерство юстиції США (DOJ), Служба внутрішніх доходів (IRS), Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) і Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) були шукати у Binance, його структуру бізнесу та фінансові резерви за останні кілька років.
Почалися фінансові наглядові пси, зокрема CFTC розслідування Binance у березні 2021 року, щоб визначити, чи порушувала компанія закони США, пропонуючи свої продукти та послуги жителям країни без належного дозволу.
Пізніше того ж року товарний регулятор розпочав ще одне розслідування щодо компанії щодо претензій щодо інсайдерської торгівлі, викликане окремим розслідуванням Міністерства юстиції у співпраці з IRS.
Хіллманн: Влада дуже співпрацює
Хіллманн сказав, що Binance не розголошуватиме свої дискусії з Регулятори, але обмін може бути зобов’язаний сплатити штраф або навіть заплатити вищу ціну за відновлення.
«Ми просто не знаємо. Це вирішують регулятори. Це дуже вигідно нашим користувачам. Ми просто хочемо залишити це позаду", - сказав він.
CSO також заявив, що компанія «дуже впевнена та відчуває себе дуже добре щодо того, куди йдуть ці дискусії», зазначивши, що органи влади «дуже співпрацюють».
Binance безкоштовно $100 (ексклюзив): Використовуйте це посилання щоб зареєструватися та отримати 100 доларів США безкоштовно та знижку 10% на Binance Futures за перший місяць (terms ).
Спеціальна пропозиція PrimeXBT: Використовуйте це посилання щоб зареєструватися та ввести код POTATO50, щоб отримати до 7,000 доларів США на свої депозити.
Джерело: https://cryptopotato.com/binance-admits-to-compliance-missteps-but-now-in-talks-with-us-regulators/