Багамські регулятори беруть на себе контроль над активами FTX

Комісія з цінних паперів Багамських островів оголосила в четвер, що вона розпорядилася перевести всі цифрові активи FTX Digital Markets Ltd (FDM) на цифровий гаманець, який контролюється Комісією, для зберігання.

Було виявлено, що принаймні деякі з мільйонів доларів у коштах клієнтів FTX, які перейшли з біржі за дуже дивних обставин, були переміщені за вказівкою регуляторів Багамських островів. Новопризначений генеральний директор FTX Джон Рей сказав:

[Є] достовірні докази того, що уряд Багамських островів несе відповідальність за надання несанкціонованого доступу до систем Боржників з метою отримання цифрових активів Боржників, що мало місце після початку цих справ.

Комісія з цінних паперів Багамських островів заявила в четвер, що вона видала наказ згідно з існуючими повноваженнями, які дозволяють їй діяти, якщо їй потрібно захистити клієнтів або їхні кошти. У прес-релізі Комісія сказала:

Комісія з цінних паперів Багамських Островів («Комісія»), здійснюючи свої повноваження як регулятор, діючи відповідно до розпорядження Верховного суду Багамських Островів, вжила заходів щодо керування передачею всіх цифрових активів FTX Digital Markets Ltd. («FDM») на цифровий гаманець, контрольований Комісією, для зберігання. Додамо, що термінові тимчасові регуляторні дії були необхідні для захисту інтересів клієнтів і кредиторів ФДМ.

Останнім подання суду щоб оприлюднити, FTX заявила, що «забезпечила лише частину цифрових активів FTX Group, які вони сподіваються відновити», додавши, що вона має 740 мільйонів доларів у «холодному» гаманці. Доповідає за Розшифрувати додайте, що FTX визнала, що вони не змогли врахувати три основні прогалини в активах, що відстежуються:

Ці баланси не включають криптовалюту, яка наразі не контролюється Боржниками внаслідок (а) несанкціонованих переказів на суму щонайменше 372 мільйони доларів США, ініційованих на Дату звернення, (б) розбавленого «карбування» приблизно 300 мільйонів доларів США в токенах FTT неавторизованим джерелом. після Дати звернення та (c) неспроможність співзасновників і потенційно інших ідентифікувати додаткові гаманці, які, як вважають, містять активи Боржника.

650 листопада було виявлено несанкціоновані перекази на суму 11 мільйонів доларів США, що наштовхнуло багатьох на думку, що вони могли бути частиною великої зламати націлювання на FTX. Того ж дня головний юрисконсульт FTX США Райн Міллер назвав перекази «несанкціонованими», додавши, що фірма почала переміщувати свої активи, що залишилися, у холодне сховище, щоб «пом’якшити шкоду».

Ходили чутки, що несанкціоновані перекази були здійсненими владою Багамських островів, але Комісія оприлюднила заяву, в якій це спростувала, зазначивши, що «вона не вказувала, не дозволяла і не пропонувала FTX Digital Markets Ltd. визначати пріоритетність зняття коштів для багамських клієнтів. » У заяві Комісії говориться, що така дія може становити «недійсну преференцію» згідно з її правилами про банкрутство та може вимагати «повернення коштів у багамських клієнтів». Агентство додало:

У будь-якому випадку Комісія не визнає преференційного ставлення до будь-якого інвестора чи клієнта FTX Digital Markets Ltd. чи іншим чином.

FTX Digital Markets подала заяву про банкрутство відповідно до розділу 15 у Сполучених Штатах 15 листопада, лише через кілька днів після того, як решта групи FTX подала заяву Глава банкрутства 11. Дивно, але FDM подав документи в Південному окрузі Нью-Йорка, а не в Делавері, де решта компаній видали свої документи.

Сказати, що те, що сталося з групою FTX, є дивним, дивним і відверто заплутаним, було б найменшим. Щодня з’являється більше інформації, що змушує клієнтів, інвесторів і всю криптоіндустрію, по суті, чухати голови, а ринок в цілому розбивається.