Ліквідатори Багамських островів виявляють можливості шахрайства від FTX

Тим не менш, у зв’язку з триваючим фіаско FTX криптобіржа, що перебуває в бойовому стані, розпалювала з усіх боків. З одного боку – інтенсивне розслідування регуляторів, потім судові позови з боку кредиторів. Через кілька днів після краху судові позови проти біржі FTX почастішали. Крім того, останнє оновлення документів про банкрутство свідчить про те, що фірма вчинила серйозні правопорушення.

Багамські ліквідатори FTX подали деякі документи до суду з банкрутства округу Південний Нью-Йорк. Документи показали, що спільні тимчасові ліквідатори виявили шахрайство та зловживання з боку криптобіржі.

Враховуючи такий розвиток подій, у заявах вимагалося обмеження продажу активів компанії до винесення судом вердикту. Суд ухвалить своє рішення відповідно до глави 15 Кодексу про банкрутство Сполучених Штатів, яка розглядає справи про банкрутство багатьох країн.

FTX загрожує численним судовим позовам

Крім того, у заяві у вівторок Брейн Сіммс, тимчасовий ліквідатор, відповідальний за процедуру банкрутства FTX на Багамах, навів деякі аргументи. По-перше, мозок Сіммса сперечався дійсність заяви про банкрутство відповідно до розділу 11 дочірньої компанії біржі FTX Trading та 100 інших афілійованих осіб у суді Делавера.

Юрист зазначив, що FTX Digital не є частиною Delaware Petition. Однак він додав, що тимчасовий ліквідатор має виключне право вживати заходів, зокрема подавати петицію до Делавера.

Сіммс також сказав, що він відхиляє клопотання про банкрутство афілійованих компаній FTX, оскільки він не дозволяв такі дії в письмовій чи іншій формі. Адвокат підкреслив, що бренд FTX і весь основний управлінський персонал працювали з Багамських островів.

Хоча він не домагається припинення провадження у справі про банкрутство в США, він просив суд визнати багамський судовий процес.

Тим часом інвестори FTX взяли судовий позов проти Сема Бенкмана-Фріда, колишнього генерального директора криптобіржі, яка зараз збанкрутіла. У позовах стверджувалося, що деякі дохідні рахунки були незареєстрованими цінними паперами, проданими в Сполучених Штатах незаконно.

Інвестори вимагають відшкодування збитків на суму 11 мільярдів доларів від знаменитостей, які сприяли провідному криптовалютному обміну SBF, включаючи тенісистку Наомі Осаку та захисника НФЛ Тома Брейді.

SBF і FTX потрапили під радари регуляторів

Державні регулятори цінних паперів виступили проти багатьох крипто-кредиторів через незареєстровані криптовалютні продукти. Наприклад, Комісія з цінних паперів і бірж зупинила подібний продукт на Coinbase у вересні 2021 року. Глава SEC Гері Генслер також запідозрив нечесну гру через надзвичайно високу прибутковість таких облікових записів.

Звіти показали, що SEC і CFTC розслідують FTX щодо ймовірного розкрадання активів клієнтів на суму 10 мільярдів доларів для Alameda Research.

Правоохоронці розмірковують над тим, чи екстрадувати SBF до США для допиту. Прем’єр-міністр Багамських островів також прокоментував кризу біржі SBF Crypto. Міністр зазначив, що законодавча база в галузі не може запобігти колапсу.

Вибране зображення від Pixabay, діаграма від TradingView.com