Комісія з цінних паперів Багамських Островів (SCB) очікує судових розпоряджень про надання своїм клієнтам коштів FTX у розмірі 3.5 мільярда доларів. Повідомляється, що SBF знімає понад 684 тисячі доларів США.
Сага FTX набуває нового повороту з a прес-реліз від Комісії з цінних паперів і цінних паперів Багамських Островів (SCB), заявивши, що вони контролюють фонди FTX на суму понад 3.5 мільярда доларів США. Тим часом Сем Бенкман-Фрід знімає кошти з облікових записів Аламеди, намагаючись не залишити сліду.
Регулятори Багамських островів очікують судових рішень щодо конфіскованих коштів FTX у розмірі 3.5 мільярда доларів
SCB виявив, що вони взяли під контроль активи FTX 12 листопада через «значний ризик неминучої розтрати» невдовзі після того, як фірма оголосила про банкрутство. Активи оцінювалися в понад 3.5 мільярда доларів США на основі ринкової ціни, коли SCB перейшов під контроль.
Далі СЦБ заявляє, що кошти знаходяться виключно під їх контролем. Комісія очікує наказів від Верховного суду Багамських островів про спрямування коштів тим, хто ними володіє, тобто клієнтам і кредиторам FTX. Велике полегшення для клієнтів FTX?
SBF знімає $684 тис
За словами аналітика з іменем користувача Twitter - BowTiedIguana, SBF має виведений готівкою $684 тис. через криптобіржу на Сейшельських островах. Аналітик виявив старий твіт SBF від вересня 2020 року, коли він взяв під контроль Сушіп обмін. SBF поділився своєю адресою, починаючи з 0xD575, із засновником Sushiswap.
Незабаром після Сема Бенкмана-Фріда вийшов із в'язниці під заставу, він передані приблизно 0.6659 ефіру з 0xD575 на новий обліковий запис, починаючи з 0x7386. Хоча сума була незначною, варто зазначити, що адреса призначення отримувала кошти з рахунків Alameda. Власне, при створенні цього кошелек, перша транзакція, яку вона отримала, була від Alameda Research.
BowTiedIguana звіти що 570 ETH вартістю приблизно 684,000 XNUMX доларів США було переведено з цього нового гаманця в різні пункти призначення.
0x7386 здійснив кілька транзакцій на інший новий гаманець, 0x64e9. Цей гаманець також отримав понад 1 мільйон доларів з облікових записів Alameda Research. Контролер цих рахунків переказує кошти на інші рахунки та зрештою використовує ChangeNOW і FixedFloat для таємного зняття коштів.
An Скарга SEC далі виявляється, що опальний засновник керував фальшивим веб-сайтом електронного магазину, North Dimension, як дочірня компанія Alameda. У скарзі стверджується, що «Бенкман-Фрід наказав FTX змусити клієнтів надсилати кошти в North Dimension, намагаючись приховати той факт, що кошти надсилалися на рахунок, контрольований Alameda».
Маєте щось сказати про Сема Бенкмана-Фріда, владу Багамських островів чи щось інше? Напишіть нам або приєднайтеся до обговорення на нашому Telegram-канал. Ви також можете зловити нас Тик Ток, Facebookабо Twitter.
Останнє для BeInCrypto Біткойн (BTC) аналіз, натисніть тут.
відмова
BeInCrypto зв’язався з компанією чи особою, залученою в цю історію, щоб отримати офіційну заяву про останні події, але досі не отримав відповіді.
Джерело: https://beincrypto.com/bahamas-await-court-order-to-release-3-5b-seized-funds/