Австралійська фінансова служба спостерігала за FTX до його краху

Австралійські регулятори нібито шукали проблеми FTX за шість місяців до того, як компанія-каліка подала заяву на захист від кредиторів про банкрутство.

Згідно з публікацією, виданою Guardian Australia, FTX перебувала під наглядом фінансових регуляторів Австралії за шість місяців до того, як фірма стала банкрутом. Звіти свідчать про те, що близько 30,000 1 громадян Австралії були вплутані в фіаско, а в бухгалтерських книгах біржі було заблоковано понад XNUMX мільйон доларів.

Як і в більшості країн, ринки цифрових активів Австралії наразі відсутні за чіткими правилами. Однак Керований FTX щоб відкрити доступ до клієнтів у юрисдикції, працюючи з австралійською ліцензією на фінансові послуги, отриманою в результаті придбання регульованої на місцевому рівні некриптокомпанії. Після придбання австралійські регулятори призупинили дію ліцензії.

Крім того, фінансові експерти в країні вважають, що FTX використовувала ліцензію, щоб заманити більше клієнтів, які вважали, що компанія більш регульована, ніж вона була.

Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій починає розслідування

The Guardian також показало, що серія офіційних електронних листів ASIC, отриманих у рамках свободи інформації, висловила занепокоєння регуляторів щодо того, як працює фірма.

Дебати по електронній пошті були спровоковані розширенням FTX в Австралії, детально Сем Банкмен-Фрід у статті, опублікованій Australian Financial Review. У звіті SBF зазначено, що австралійські криптоентузіасти матимуть привілей купувати цифрові валюти з маржинальними позиками до 20 разів.

Після цього ASIC надіслала FTX повідомлення s912C, яке спонукає компанії надати достатню інформацію, яку ASIC може оцінити, щоб визначити, чи повинна фірма зберегти свою ліцензію AFSL. У рамках розслідувань,

ASIC мав визначити, чи похідні інструменти та криптоактиви, випущені FTX, відповідають вимогам ліцензії ASFL та грошовим зобов’язанням клієнта.

FTX нібито повідомила регуляторам, що всі її операції відповідають фінансовим вимогам Австралії. ASIC також виявив, що коли було здійснено придбання ASFL, регулятор не зміг належним чином перевірити компанію. FTX нарешті подав заяву про банкрутство за главою 11 до того, як австралійські регулятори завершили свої розслідування FTX, які тривали місяцями.

Слідкуйте за нами в Новинах Google