CryptoPunk NFT на виставці Sotheby's 4 червня 2021 року в Нью-Йорку. Сінді Орд | Getty Images ЛОНДОН. Британська податкова служба вилучила три незамінні токени, як вважають...
мітка: Зонд
Британський податковий арештував перші NFT у розслідуванні шахрайства на суму 1.4 мільйона фунтів стерлінгів
реклама Податковий орган Великої Британії конфіскував три незамінні токени (NFT) і заарештував трьох осіб за підозрою в спробі шахрайства на 1.4 мільйона фунтів стерлінгів. Це вперше для британської влади...
Обширне дослідження Міністерства юстиції України вивчає майже 30 компаній і союзників, які продають короткі продажі
(Bloomberg) — Міністерство юстиції збирає величезну кількість інформації про десятки інвестиційних компаній і дослідників, які займаються короткими продажами, у рамках масштабної полювання в США на потенційні тра...
Партії уряду Великобританії «важко виправдати», як виявило розслідування, але Борис Джонсон не причетний
Topline Поведінку на вечірках на Даунінг-стріт під час суворого карантину через Covid-19 «важко виправдати», згідно з обмеженою версією очікуваного розслідування ймовірного порушення правил у будинку № 10...
Керівники JPMorgan звільнені в зоні вартістю 200 мільйонів доларів, знайшли нові робочі місця
(Bloomberg) — Жителі Уолл-Стріт здригнулися, коли минулого року з’явилася новина про те, що американські регулятори перевіряють, чи використовували банківські службовці особисті телефони для обміну текстовими повідомленнями про бізнес і...
Криптофірми Gemini, Celsius і Voyager перевіряються SEC щодо надання послуг з кредитування
У рамках розслідування щодо компаній, які виплачують відсотки за депозитами віртуальних токенів, Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) ретельно перевіряє фірми, що займаються кредитуванням криптовалюти Gemini Trust Co, Celsius ...
Китайська королева вейпінгу бачить, що стан впав на 65% після розслідування уряду Китаю
Чу Лам Іу, співголова Huabao International. IMAGINECHINA Китайський мільярдер Чу Лам Іу, що займається продажем електронних сигарет, знаходиться під розслідуванням китайської влади, через що акції її компанії, зареєстрованої в Гонконзі...
Гонконгський мільярдер втратив половину свого стану на китайському зонді
(Bloomberg) — Рекордне падіння акцій компанії з виробництва ароматизаторів і ароматизаторів призвело до втрати половини статків її голови правління, що є останнім прикладом втрати статків і нагадуванням інвесторам...
Пожертвування $500 тис. BTC викликає нове розслідування бунту на Капітолійському пагорбі
Правоохоронні та слідчі органи розпочали нові розслідування, щоб знайти джерела, які фінансували бунтівників на Капітолійському пагорбі. Звіт оприлюднив цю новину 14 січня, зазначивши, що $500,000.00 3 (£XNUMX...
Законодавці США запланували слухання, щоб з'ясувати вплив криптовалюти на енергетику
Законодавці в США збираються провести ще одне криптослухання як з особистою, так і з віртуальною присутністю. Підкомітет Палати представників з нагляду за енергетикою та торгівлею та розслідувань планує провести слухання...
Індійське агентство розслідувань арештувала активи чоловіка з Керали
Біткойн та інші криптовалюти базуються на технології блокчейн і децентралізованих фінансах і рекламуються як такі, що їх майже неможливо зламати. Однак сумнівні гравці знаходять хитромудрі способи обдурити наївних...
Дональд Трамп-молодший та Іванка Трамп викликали у Нью-Йорк розслідування щодо організації Trump Organization
Кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп (C) піднімає два великі пальці, а Дональд Трамп-молодший (ліворуч) та Іванка Трамп (праворуч) стоять і вболівають за Еріка Трампа, коли він виголошує свою промову під час третього дня...
У Сінгапурі розслідується особа Samtrade FX, 3 чоловіка заарештовані
Платформа онлайн-торгівлі Samtrade FX стикається з розслідуванням у Сінгапурі у зв’язку з призупиненням незаконної торгової діяльності Сінгапурськими поліцейськими та грошово-кредитним управлінням Сінгапуру (M...