Індійське агентство розслідувань арештувала активи чоловіка з Керали

Біткоїни та інші криптовалюти засновані на технології Blockchain та децентралізованих фінансах і рекламуються як майже незламні. Однак сумнівні гравці знаходять геніальні методи, щоб обдурити наївних інвесторів.

Розкриває NDTV що шахрайство було доведено до досконалості шахраєм із Західної Азії. За допомогою веб-сайту шахрай зміг вивести шахрайство на суму 1,200 крор.

Шахрайство керується лише веб-сайтом 

Правоохоронне управління зареєструвало справу проти 31-річного уродженця Малаппурама Нішада К. за вилучення криптовалютного шахрайства на суму 1,200 крор рупій у країні. Більшість жертв – нерезиденти-кераліти (NRK), яким пообіцяли величезну віддачу від інвестицій у неіснуючі криптовалюти під назвою «Morris Coin». Нішад зміг здійснити обман лише за допомогою веб-сайту — morriscoin.com

ED, яка розслідує справу, арештувала майно Нішада, отримане з його неправомірно нажитого майна. Розслідування показало, що фонд був інвестований в нерухомість у проектах Таміл Наду, Карнатака та Керала. Нішад, який створив веб-сайт, не вказав жодної адреси чи номера телефону. Проте люди повірили йому і вкладали гроші, гарантуючи, що отримають Morris Coin і три відсотки вкладеної суми як прибуток щодня.

Кінгпіна заарештували в 2020 році, але встиг під заставу

Поліція могла дістати сімох людей; головний король, Нішад, пішов у підпілля. Раніше він був затриманий у зв'язку з а Монета Морріса Справа про шахрайство була зареєстрована в поліцейській дільниці Пукооттупадама в Малаппурамі 28 вересня 2020 року. Проте, за словами Kannur ACP PP Sadanandan, він зумів повідомити поліції.

П. П. Саданандан зіграв важливу роль у розкритті шахрайства. Розслідування виявило, що затримані використовували свої банківські рахунки для отримання грошей з людей. Більшість банківських рахунків була в сільських відділеннях Ujjivan Bank у Кералі для збору грошей з людей. Слідчі були здивовані, виявивши трансакції на суму від 90 до 100 рупій від кожного з заарештованих, які допомагали Нішаду здійснити шахрайство.

Спосіб роботи був таким же, як і будь-яка інша схема Понці. Інвестори спочатку вкладали невеликі суми, а віра здобувалась шляхом швидких платежів, коли інвестор вкладав більші суми і ставав жертвою шахраїв.

Консультант з криптовалют Синджіт К Нанмінда сказав, що криптовалюта все ще залишається сірою зоною для багатьох. Біткоїн, який цінувався трохи від того, що він є сьогодні, часто допомагає шахраям заманити в пастку довірливих. В ім’я криптовалюти людей легко обдурити. Те ж саме зробив і Нішад, і на це впали неосвічені люди.

про автора