Повідомляється, що прокуратура США розслідує засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда за шахрайство

Федеральна прокуратура США може порушити справу про шахрайство проти засновника та колишнього генерального директора FTX Сема Бенкмана-Фріда. повідомляється, що цього тижня представники Міністерства юстиції зустрілися з командою з питань банкрутства криптобіржі, щоб обговорити документи, які слідчі мають намір отримати від компанії.

У зустрічі взяли участь прокурори Південного округу Нью-Йорка, помічник прокурора США Рус, агенти Федерального бюро розслідувань та юристи FTX. Роос, зокрема, брав участь у кримінальному переслідуванні , який був засуджений за введення інвесторів в оману на початку цього року. Згідно з Bloomberg, можливі звинувачення не обговорювалися на зустрічі, що відбулася цього тижня.

Міністерство юстиції «ретельно» перевіряє, чи FTX неправомірно перерахувала сотні мільйонів доларів у той час, коли компанія оголосила про банкрутство . Також перевіряється, чи порушила біржа закон, коли перевела кошти до дочірньої компанії Alameda Research.

Останнім часом його , Бенкмен-Фрід заперечив свідоме зловживання коштами клієнтів. «Очевидно, я зробив багато помилок. Є речі, які я віддав би все, щоб мати можливість повторити їх знову», – сказав він. «Я ніколи не намагався нікого обдурити». Він буде перед Комітетом Палати представників з фінансових послуг наступного тижня, група, яка також включатиме свідчення нинішнього генерального директора FTX Джона Дж. Рея III. Рей звинуватив Бенкмана-Фріда в «характерних і оманливих публічних заявах» про FTX.