Kraken стала найбільшою криптовалютною біржею в Сполучених Штатах, яка зіткнулася з примусовими діями Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC).
Kraken нібито обслуговував користувачів з Ірану, Куби, Сирії
Наразі біржа перебуває під федеральним розслідуванням у зв’язку з ймовірним порушенням правил санкцій США. Біржу звинувачують у тому, що вона дозволяла торгувати криптовалютами клієнтам із регіонів, які перебувають під санкціями влади США, New York Times повідомляє Середа, посилаючись на людей, знайомих із справою.
Згідно з наданою інформацією, Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) стверджувало, що Kraken відкрив облікові записи для користувачів в Ірані, Сирії, на Кубі та двох інших регіонах, на які уряд США ввів санкції. Очікується, що агентство накладе штраф на біржу, якщо її визнають винною у правопорушенні.
«Kraken уважно стежить за дотриманням законів про санкції та, як правило, повідомляє регуляторам навіть про потенційні проблеми». Марко Санторі, головний юридичний директор Kraken
Спочатку OFAC розпочав своє розслідування з цього приводу в 2019 році після позову, поданого проти Kraken колишнім співробітником Натаном Пітером Раньйоном того ж року. У позові Раньйон, який працював у фінансовому відділі, звинуватив біржу в отриманні доходу з рахунків, відкритих у країнах, заборонених законом США про санкції.
Крипто і санкції США
Враховуючи властивості цифрових валют, уряд США вважає, що вони можуть «потенційно знизити ефективність американських санкцій». Таким чином, кілька криптокомпаній у країні піддаються інтенсивному контролю з боку регуляторів, щоб гарантувати, що криптовалюти не використовуються для ухилення від санкцій.
Після російсько-українського конфлікту на початку цього року уряд США мав спрямований криптовалютні біржі заборонити російським користувачам отримувати доступ до криптовалютних сервісів на їхній платформі через санкції, накладені на націю.
Джерело: https://www.cryptopolitan.com/us-suspects-kraken-of-violating-sanctions/