(Bloomberg) — Найпопулярніша австрійська газета в червні цього року опублікувала повідомлення про новонародженого орангутанга у Віденському зоопарку, яке було легко пропустити.
Найбільш читане з Bloomberg
Оголошення на сторінці 17 Kronen Zeitung, однак, було не для всіх. Вона була спрямована лише проти однієї людини: яєчного короля України Олега Бахматюка.
«Gramercy Funds Management LLC та пов’язані з ним фонди та рахунки стверджують, що Олег Бахматюк та інші вчинили шахрайство, яке вплинуло на Gramercy як на найбільшого власника облігацій UkrLandFarming і Avangardco», – йдеться у повідомленні.
Простий текст німецькою та українською мовами в рамці під зображенням дитинча мавпи був останнім поворотом у розгалуженій битві, яка торкнулася середземноморського острова Кіпр і кукурудзяних полів України та, ймовірно, прямує до зали суду в США. найменш населена держава.
Gramercy, інвестиційна компанія, орієнтована на ринки, що розвиваються, очолювана Мохамедом Ель-Еріаном, стверджує, що Бахматюк і його спільники використовували складні схеми для виведення майже 1 мільярда доларів США активів з UkrLandFarming Plc на Кіпр і Вайомінг, тримаючи їх поза досяжністю власників облігацій.
Бахматюк, 48-річний власник UkrLandFarming — одного з найбільших виробників яєць у Європі — подав клопотання про закриття справи, що стало його першим публічним визнанням процесу.
Клопотання було відхилено цього місяця, і Gramercy також вдалося 19 вересня добитися, щоб кіпрський суд видав наказ про всесвітнє замороження активів. Це потенційно може стати причиною судової битви в Шайєнні, штат Вайомінг, між одним із найбільш суперечливих олігархів України та фінансовим менеджером із Грінвіча, штат Коннектикут.
Справа відбувається на тлі кровопролитної війни, коли Україна — житниця Європи та життєво важливий гвинтик світового постачання продовольства — намагається впоратися з перебоями у своєму сільськогосподарському виробництві після вторгнення Росії. Декілька менеджерів UkrLandFarming були вбиті в Сумах на півночі України та в Києві, повідомив представник компанії в березні.
Сторона Бахматюка у відповіді на запитання, надісланій електронною поштою, сказала, що Gramercy намагався використати тактику стерв’ятників, переслідуючи компанію, яка була спустошена війною, зазначивши, що фонд намагався випередити інших забезпечених і незабезпечених кредиторів. Минулого тижня Бахматюк подав апеляцію до Апеляційного суду десятого округу США, стверджуючи, що справа необґрунтована, і намагаючись припинити судовий процес.
«Геть Ситника!»
Повідомлення Грамерсі було розміщено в австрійській газеті через те, що Бахматюк переїхав до Відня з України після того, як його звинуватили в розкраданні 1.2 мільярда гривень (32.8 мільйона доларів) стабілізаційних кредитів, наданих VAB банку, кредитору, яким він володів.
Він заявив, що ці звинувачення є політично мотивованими, а в прес-релізі його компанії в квітні минулого року зазначалося, що вони викликані бажанням «особистої помсти» Артема Ситника, тодішнього директора українського антикорупційного бюро. UkrLandFarming звинуватила Ситника у завданні шкоди її бізнесу через примусове закриття. На Великдень минулого року UkrLandFarming заявив, що відправить у супермаркети мільярд яєць із гаслом «Геть Ситника!».
Проблеми Бахматюка з Gramercy, тим часом, кореняться в анексії Криму Росією в 2014 році. Цей конфлікт ускладнив роботу українських агрокомпаній, які мали кримські підрозділи. Дочірнє підприємство UkrLandFarming, Avangardco, постраждало від бойових дій у Криму, де воно мало ферми.
До анексії Криму Росією UkrLandFarming була найбільшою фермерською компанією в Україні, керувала територією розміром з Делавер і була на порозі первинного публічного розміщення. Анексія Криму та подальша девальвація української валюти призвели до того, що компанії Бахматюка втратили половину своєї вартості, згідно із заявами обвинувачених. Вторгнення Росії цього року призвело до втрати мільйонів курей на одній із найбільших у Європі птахофабрик Avangardco, повідомляє Wall Street Journal.
Gramercy, яка має в управлінні кошти на суму близько 5.4 млрд доларів, почала купувати облігації компаній Бахматюка в 2011 році, а через шість років утримувала понад 41% нот Avangardco і 28% UkrLandFarming. Номінальна вартість векселів і невиплачених відсотків, випущених з датою погашення в 2018 році, становить понад 360 мільйонів доларів, йдеться в позові фінансового менеджера.
Нікчемні облігації
Скарга Gramercy полягає в тому, що в роки після 2014 року активи були передані з UkrLandFarming підставним компаніям у Вайомінгу та на Кіпрі. За словами керуючого активами, близько 66% активів компанії було переміщено з організацій, які випустили облігації, у трасти Вайомінга. Коли Gramercy вимагала застави після того, як компанія не повернула її, виявилося, що там мало, кажуть у фонді.
Незвично для боротьби між власниками боргів та емітентами, Грамерсі подає до суду на Бахматюка у Вайомінгу відповідно до Закону про корумповані організації, які перебувають під впливом рекетирів, або RICO.
Закон був прийнятий у 1970 році для боротьби з організованою злочинністю та використовувався для висунення звинувачень італо-американським мафіозі, торговцю облігаціями Майклу Мілкену та кільком людям, пов’язаним з ФІФА, керівним органом світового футболу. У справі Грамерсі відповідачі стверджують, що бізнес-спір щодо сорту саду належить Лондонському міжнародному арбітражному суду, а не штату Вайомінг.
Тож чому Ковбойська держава?
Малонаселений штат Вайомінг, де проживає менше ніж 600,000 XNUMX людей, знаходиться в гірському західному регіоні США, відомому своїми широкими просторами, пересіченою місцевістю та гейзерами. На номерних знаках штату зображено вершника, який однією рукою намагається втриматися на коні, що скаче, а іншою піднято його ковбойський капелюх.
«Ковбойський коктейль»
Однак менш відомим фактом є те, що у Вайомінгу діє цікаве законодавство про структуру компаній, яке дозволяє корпоративним організаціям приховувати свою власність.
«Ковбойський коктейль», як назвав його Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів у статті минулого грудня, — це домовленість компаній і трастових структур, які допомагають приховати справжнє право власності на активи. За даними ICIJ, десяток клієнтів, які створили трасти Вайомінгу, були ідентифіковані в оприлюднених документах Pandora Papers.
У позові Грамерсі також фігурує бізнесмен Ніколас Піацца з Коді, штат Вайомінг. На веб-сайті його фірми SP Capital Management зазначається, що він «був включений до списку Kyiv Post найбагатших і найвпливовіших іноземців у 2012 році та був названий одним із 25 найкращих лідерів бізнесу в Україні у 2016 році». Частина його бізнесу присвячена використанню законів про компанії штату Вайомінг, щоб допомогти українцям перевести активи в штат майже в повній анонімності.
«Вайомінг пишається своїм корпоративним захистом, і ці структури роками використовувалися американськими громадянами», — сказав Піацца по телефону. «Нам якось смішно, що Gramercy, що базується на Кайманових островах, якимось чином наводить тінь на нас за роботу у Вайомінгу».
У той час як штаб-квартира Gramercy знаходиться в Грінвічі, ряд її інвестиційних структур, названих у Вайомінгу, розташовані на Кайманових островах.
У костюмі від Gramercy П'яцца описано як невід'ємну частину схеми Бахматюка та давнього соратника. Фонд стверджує, що двоє чоловіків змовилися з метою вилучення активів з UkrLandFarming і Avangardco, розміщення дочірніх компаній у кіпрській групі під назвою Maltofex і Piazza's TNA Corporate Solutions LLC у Вайомінгу.
«Відповідачі експропріювали активи на мільйони доларів у UkrLandFarming для особистої вигоди та думали, що зможуть приховати їх за завісою таємниці у Вайомінгу», — йдеться в позові керуючого активами. «Грамерсі має намір використовувати всю суворість закону, щоб викрити протиправні дії Бахматюка та його спільників».
Найбільш читане з Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/ukraine-egg-king-faces-1-040000820.html